证券代码：300855      证券简称：图南股份       公告编号：2022-048



                   江苏图南合金股份有限公司
                关于部分募投项目延期的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月

25 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议，
分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。公司结合当前募

集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实际进展情况，在募投项目
实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，对部分募
投项目进行延期，现将有关事项公告如下：

    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会于 2020 年 4 月 27 日出具的《关于核
准江苏图南合金股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可
[2020]804 号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）
5,000 万股，发行价格为 10.51 元/股，募集资金总额为 525,500,000.00

元，扣减发行费用 57,440,278.97 元后，募集资金净额为 468,059,721.03
元。上述募集资金于 2020 年 7 月 20 日全部到位，业经苏亚金诚会计

师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“苏亚验[2020]13 号”《验
资报告》。
    二、募投项目投资进度情况
    截至 2022 年 10 月 31 日，公司募投项目投资进度情况如下：



                                1
                                    募集资金承       截至期末累计投
                                                                        截至期末
序号         募投项目名称           诺投资总额       入金额（万元）
                                                                        投资进度
                                    （万元）         （未经审计）
        年产1,000吨超纯净高性能
 1                                    18,250.00             10,928.22     59.88%
          高温合金材料建设项目
        年产3,300件复杂薄壁高温
 2                                    25,820.00             10,397.09     40.27%
          合金结构件建设项目
 3       企业研发中心建设项目             2,735.97           1,553.91     56.80%

              合计                    46,805.97             22,879.22              -

       三、部分募投项目延期的具体情况及原因
       （一）部分募投项目延期的具体情况

       公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投
项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，拟对
部分募投项目进行延期，具体如下：
                                       项目达到预定            项目达到预定
序号          募投项目名称             可使用状态日期          可使用状态日期
                                         （调整前）              （调整后）
        年产 3,300 件复杂薄壁高温
 1                                    2022 年 12 月 31 日     2023 年 7 月 31 日
          合金结构件建设项目

       （二）部分募投项目延期的原因
       “年产 3,300 件复杂薄壁高温合金结构件建设项目”所涉产线设备

多数为定制化设备，技术参数要求高。受国内外疫情影响，项目产线
设备采购谈判、设计制作、发货运输及安装调试周期均有所延长，项

目整体进度放缓，实施进度未达预期。公司充分考虑建设周期与资金
使用情况，经审慎研究，拟将“年产 3,300 件复杂薄壁高温合金结构件
建设项目”达到预定可使用状态的日期延长至 2023 年 7 月 31 日。

       四、本次部分募投项目延期对公司的影响
       本次部分募投项目延期是公司根据项目的实际进展情况作出的
审慎决定，项目延期未改变项目实施主体、募集资金用途及投资规模，


                                      2
不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投
向和损害其他股东利益的情形。本次部分募投项目延期不会对公司正

常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。公司将加强对项目建
设进度的监督，使项目按新的计划期限完成建设，以提高募集资金的

使用效率。
    五、本次部分募投项目延期履行的相关审议程序
    本次部分募投项目延期事项已经公司第三届董事会第十五次会

议、第三届监事会第十五次会议审议通过，公司独立董事发表了明确
同意的独立意见。保荐机构民生证券股份有限公司对公司本次部分募

投项目延期事项无异议。本次部分募投项目延期的议案无需提交公司
股东大会审议。
    六、独立董事、监事会、保荐机构的专项意见说明

    1、独立董事意见
    经核查，公司独立董事认为：本次部分募投项目延期是公司根据
募投项目的实际进展情况作出的审慎决定，不涉及募投项目实施主体、

募集资金用途及投资规模的变更，不会对募投项目的实施产生实质性
影响，不存在变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形，
且该事项履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会、深
圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。我们一致同意
公司本次部分募投项目延期事项。

    2、监事会审议情况
    经审议，公司监事会认为：公司本次部分募投项目的延期，未改

变项目实施主体、募集资金用途及投资规模，不存在变相改变募集资
金投向和损害其他股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影
响，符合公司长期发展规划。监事会同意公司本次部分募投项目延期


                             3
事项。
       3、保荐机构意见

       经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期事项已经公
司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，

履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性

文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定。本次部分募投项目延
期仅涉及项目时间延长，不涉及项目实施主体、实施内容及投资总额

的变更，不属于募投项目的实质性变更，不存在改变或变相改变募集
资金用途和损害股东利益的情形。保荐机构对公司本次部分募投项目
延期事项无异议。

       七、备查文件
       1、江苏图南合金股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议；
       2、江苏图南合金股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议；

       3、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意
见；
       4、保荐机构民生证券股份有限公司出具的《关于江苏图南合金
股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。




                                江苏图南合金股份有限公司董事会
                                              2022 年 11 月 25 日




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