证券代码：300855        证券简称：图南股份         公告编号：2022-046



                   江苏图南合金股份有限公司
              第三届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

       江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十五次会议于 2022 年 11 月 25 日在公司会议室以现场表决结合通讯

表决的方式召开，会议通知已于 2022 年 11 月 22 日以电话、电子邮
件等方式发出。本次会议由董事长万柏方先生主持，应出席董事 7 名，
实际出席董事 7 名（其中董事万柏方、管建强、薛德四、叶德磊以通

讯方式出席）。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《 公司法》”）、 中华人民共和国证券法》 以下简称“《 证券法》”）
等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有
效。

       二、董事会会议审议情况
       与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了

以下议案：
       1、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》
       公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投
项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，拟对
部分募投项目进行延期。本次部分募投项目延期，不会对募投项目的

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实施产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东
利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响，符合公司长期发展

规划。
       公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构民生证

券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。
       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于部分募投项目
延期的公告》及相关文件。

       表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
       2、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

       为提高公司资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常
进行和募集资金安全的前提下，公司拟使用总额度不超过人民币
13,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全

性高、流动性好、期限不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于结
构性存款、大额存单等），现金管理期限自公司董事会审议通过之日
起不超过 12 个月。在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使

用。
       公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构民生证
券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。
       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于使用闲置募集
资金进行现金管理的公告》及相关文件。

       表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
       3、审议通过了《关于修改〈总经理工作细则〉的议案》

       根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创


                                 2
业板规范运作》”）等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的
相关规定，并结合公司治理实际，公司拟修改《总经理工作细则》。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《总经理工作细则》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

    4、审议通过了《关于修改〈董事会秘书工作制度〉的议案》
    根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市规则》《创
业板规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相

关规定，并结合公司治理实际，公司拟修改《董事会秘书工作制度》。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《董事会秘书工作制

度》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
    5、审议通过了《关于修改〈董事会战略委员会工作细则〉的议

案》
    根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市规则》《创业板规范
运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，

并结合公司治理实际，公司拟修改《董事会战略委员会工作细则》。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《董事会战略委员会
工作细则》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
    6、审议通过了《关于修改〈董事会审计委员会工作细则〉的议

案》
    根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市规则》《创业板规范

运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，
并结合公司治理实际，公司拟修改《董事会审计委员会工作细则》。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《董事会审计委员会


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工作细则》。
       表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

       7、审议通过了《关于修改〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉
的议案》

       根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市规则》《创业板规范
运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，
并结合公司治理实际，公司拟修改《董事会薪酬与考核委员会工作细

则》。
       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《董事会薪酬与考核

委员会工作细则》。
       表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
       8、审议通过了《关于修改〈董事会提名委员会工作细则〉的议

案》
       根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市规则》《创业板规范
运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，

并结合公司治理实际，公司拟修改《董事会提名委员会工作细则》。
       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《董事会提名委员会
工作细则》。
       表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
       三、备查文件

       1、江苏图南合金股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议；
       2、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意

见；
       3、保荐机构民生证券股份有限公司出具的《关于江苏图南合金
股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》；


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    4、保荐机构民生证券股份有限公司出具的《关于江苏图南合金
股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。


    特此公告。




                             江苏图南合金股份有限公司董事会
                                           2022 年 11 月 25 日




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