民生证券股份有限公司

                  关于江苏图南合金股份有限公司

                   部分募投项目延期的核查意见


     民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为江苏图南合金股份
有限公司（以下简称“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管
理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，
对公司部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）延期事项进行了核查，
并发表核查意见如下：


     一、募集资金基本情况

     经中国证券监督管理委员会于 2020 年 4 月 27 日出具的《关于核准江苏
图南合金股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]804 号）
核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，发行价格
为 10.51 元/股，募集资金总额为 525,500,000.00 元，扣减发行费用 57,440,278.97
元后，募集资金净额为 468,059,721.03 元。上述募集资金于 2020 年 7 月 20 日
全部到位，业经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“苏
亚验[2020]13 号”《验资报告》。


     二、募投项目投资进度情况

     截至 2022 年 10 月 31 日，公司募投项目投资进度情况如下：
                                                                      单位：万元
序                                募集资金承诺    截至期末累计投入    截至期末投
           募投项目名称
号                                  投资总额      金额（未经审计）      资进度
      年产1,000吨超纯净高性能
 1                                    18,250.00           10,928.22       59.88%
        高温合金材料建设项目
      年产3,300件复杂薄壁高温
 2                                    25,820.00           10,397.09       40.27%
        合金结构件建设项目




                                       1
 3        企业研发中心建设项目             2,735.97            1,553.91        56.80%

               合计                       46,805.97           22,879.22


       三、部分募投项目延期的具体情况及原因

       （一）部分募投项目延期的具体情况
       公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实
施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，拟对部分募投项目
进行延期，具体如下：

                                        项目达到预定可使用      项目达到预定可使用
序号            募投项目名称
                                        状态日期（调整前）      状态日期（调整后）
         年产3,300件复杂薄壁高温合
 1                                         2022年12月31日          2023年7月31日
             金结构件建设项目

       （二）部分募投项目延期的原因
       “年产 3,300 件复杂薄壁高温合金结构件建设项目”所涉产线设备多数为
定制化设备，技术参数要求高。受国内外疫情影响，项目产线设备采购谈判、
设计制作、发货运输及安装调试周期均有所延长，项目整体进度放缓，实施
进度未达预期。公司充分考虑建设周期与资金使用情况，经审慎研究，拟将
“年产 3,300 件复杂薄壁高温合金结构件建设项目”达到预定可使用状态的日
期延长至 2023 年 7 月 31 日。


       四、本次部分募投项目延期对公司的影响

       本次 部 分募 投 项目 延 期是 公 司 根据 项 目的 实 际进 展 情况 作 出的 审 慎决
定，项目延期未改变项目实施主体、募集资金用途及投资规模，不会对募投
项目的实施产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东
利益的情形。本次部分募投项目延期不会对公司正常经营产生不利影响，符
合公司长期发展规划。公司将加强对项目建设进度的监督，使项目按新的计
划期限完成建设，以提高募集资金的使用效率。


       五、本次部分募投项目延期履行的相关审议程序

       本次部分募投项目延期事项已经公司第三届董事会第十五次会议、第三

                                           2
届监事会第十五次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
本次部分募投项目延期的议案无需提交公司股东大会审议。

       六、独立董事、监事会的专项意见说明

       1、独立董事意见
       独立董事认为：本次部分募投项目延期是公司根据募投项目的实际进展
情况作出的审慎决定，不涉及募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模
的变更，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在变相改变募集资金
投向或其他损害公司股东利益的情形，且该事项履行了必要的审批程序，符
合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的
相关规定。我们一致同意公司本次部分募投项目延期事项。
       2、监事会意见
       监事会认为：公司本次部分募投项目的延期，未改变项目实施主体、募
集资金用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益
的情形，不会对公司正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。监事
会同意公司本次部分募投项目延期事项。


       七、保荐机构意见

       公司本次部分募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，独
立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律
法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定。本次部分募投
项目延期仅涉及项目时间延长，不涉及项目实施主体、实施内容及投资总额
的变更，不属于募投项目的实质性变更，不存在改变或变相改变募集资金用
途和损害股东利益的情形。保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异
议。

       （以下无正文）




                                   3
    （此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于江苏图南合金股份有限
公司部分募投项目延期的核查意见》之签字盖章页）




保荐代表人：
                 梅明君                      范信龙




                                                 民生证券股份有限公司

                                                      2022 年 11 月 25 日