证券代码：300855      证券简称：图南股份       公告编号：2022-051



                   江苏图南合金股份有限公司
             第三届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
十六次会议于 2022 年 12 月 26 日在公司会议室以现场表决结合通讯

表决的方式召开，会议通知已于 2022 年 12 月 23 日以电话、电子邮
件等方式发出。本次会议由监事会主席张涛先生主持，应出席监事 3
名，实际出席监事 3 名（其中监事张涛、吴云泽以通讯方式出席）。

公司部分董事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召
开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 以下简称“《 公司法》”）、

《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定，会议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况

    与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了
以下议案：

    1、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的议案》
    经审议，监事会认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集

资金永久补充流动资金的决策程序合理，符合相关法律、法规的规定。
公司使用节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高公司募集资金

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的使用效率，满足公司经营业务发展对流动资金的需求，促进公司主
营业务持续稳定发展，不存在损害中小股东利益的情形。监事会同意

公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事
项。

       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于部分募投项目
结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》及相关文件。
       表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

       本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
       2、审议通过了《关于全资子公司投资建设年产 1,000 万件航空

用中小零部件自动化产线项目的议案》
       为落实公司战略发展规划，拓宽业务范围，提高公司航空零部件
的研发与制造业务能力，满足下游领域日益增长的市场需求，提升公

司的整体竞争力和盈利能力，公司拟通过全资子公司沈阳图南智能制
造有限公司在辽宁省沈阳市浑南区航空动力产业园投资建设“年产
1,000 万件航空用中小零部件自动化产线建设项目”，项目计划投资总

额为人民币 85,500 万元，项目资金来源为自筹资金。
       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司投

资建设年产 1,000 万件航空用中小零部件自动化产线项目的公告》。
       表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
       本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

       3、审议通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》
       根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股

票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章
程》的相关规定，并结合公司治理实际，公司拟修改《监事会议事规


                                 2
则》。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《监事会议事规则》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会以特别决议审

议表决。
    三、备查文件
    1、江苏图南合金股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议。


    特此公告。




                              江苏图南合金股份有限公司监事会
                                            2022 年 12 月 26 日




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