证券代码：300855        证券简称：图南股份         公告编号：2022-050



                   江苏图南合金股份有限公司
              第三届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

       江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十六次会议于 2022 年 12 月 26 日在公司会议室以现场表决结合通讯

表决的方式召开，会议通知已于 2022 年 12 月 23 日以电话、电子邮
件等方式发出。本次会议由董事长万柏方先生主持，应出席董事 7 名，
实际出席董事 7 名（其中董事万柏方、管建强、叶德磊、薛德四以通

讯方式出席）。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下

简称“《 公司法》”）、 中华人民共和国证券法》 以下简称“《 证券法》”）
等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有
效。

       二、董事会会议审议情况
       与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了

以下议案：
       1、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的议案》

       公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）
“年产 1,000 吨超纯净高性能高温合金材料建设项目”和“企业研发中

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心建设项目”已达到预定可使用状态，为合理配置资金，提高募集资
金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将上述募投项目结项并

将节余募集资金 8,352.56 万元（最终金额以资金转出当日银行结息金
额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。资

金划转完成后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理，对应的《募
集账户三方监管协议》亦随之终止。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构民生证

券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于部分募投项目

结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》及相关文件。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

    2、审议通过了《关于全资子公司投资建设年产 1,000 万件航空
用中小零部件自动化产线项目的议案》
    为落实公司战略发展规划，拓宽业务范围，提高公司航空零部件

的研发与制造业务能力，满足下游领域日益增长的市场需求，提升公
司的整体竞争力和盈利能力，公司拟通过全资子公司沈阳图南智能制

造有限公司在辽宁省沈阳市浑南区航空动力产业园投资建设“年产
1,000 万件航空用中小零部件自动化产线建设项目”，项目计划投资总
额为人民币 85,500 万元，项目资金来源为自筹资金。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司投
资建设年产 1,000 万件航空用中小零部件自动化产线项目的公告》。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
    3、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》


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    根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易

所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以
下简称“《创业板规范运作》”）等法律、行政法规、规范性文件的相

关规定，结合公司经营管理和治理实际，公司拟修改《公司章程》。
    公司提请股东大会授权董事会及其授权人士负责向市场监督管
理部门办理章程备案手续。本次变更内容最终以市场监督管理部门备

案的内容为准。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《公司章程》及《章

程修正案》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会以特别决议审

议表决。
    4、审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
    根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东

大会规则》《上市规则》《创业板规范运作》等法律、行政法规、规范
性文件及《公司章程》的相关规定，并结合公司治理实际，公司拟修

改《股东大会议事规则》。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《股东大会议事规
则》。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会以特别决议审

议表决。
    5、审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
    根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市规则》《创


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业板规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相
关规定，并结合公司治理实际，公司拟修改《董事会议事规则》。

       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《董事会议事规则》。
       表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

       本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会以特别决议审
议表决。
       6、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

       根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会
提请于 2023 年 1 月 12 日（星期四）召开公司 2023 年第一次临时股

东大会。
       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2023 年第一次临
时股东大会通知公告》。

       表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
       三、备查文件
       1、江苏图南合金股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议；

       2、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意
见；

       3、保荐机构民生证券股份有限公司出具的《关于江苏图南合金
股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的核查意见》。


       特此公告。




                                 江苏图南合金股份有限公司董事会
                                               2022 年 12 月 26 日

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