证券代码：300855        证券简称：图南股份      公告编号：2022-053



                   江苏图南合金股份有限公司
关于全资子公司投资建设年产 1,000 万件航空用中小零部件
                      自动化产线项目的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月

26 日召开第三届董事会第十六次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票
弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司投资建设年产 1,000 万
件航空用中小零部件自动化产线项目的议案》，公司全资子公司沈阳
图南智能制造有限公司（以下简称“图南智造”）拟在辽宁省沈阳市投
资建设年产 1,000 万件航空用中小零部件自动化产线项目，本议案尚

需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如
下：

       一、投资概述
       为落实公司战略发展规划，拓宽业务范围，提高公司航空零部件
的研发与制造业务能力，满足下游领域日益增长的市场需求，提升公

司的整体竞争力和盈利能力，公司拟通过全资子公司图南智造在辽宁
省沈阳市浑南区航空动力产业园投资建设“年产 1,000 万件航空用中

小零部件自动化产线建设项目”（以下简称“项目”），项目计划投资总
额为人民币 85,500 万元。
       根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范

性文件及公司《对外投资管理制度》等相关规定，本次投资事项在董


                                  1
事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。此外，项目尚需经过
发改、环保等有关政府主管部门备案或审批。

       本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。

       二、投资主体基本情况
       1、投资主体名称：沈阳图南智能制造有限公司
       2、统一社会信用代码：91210112MABMGDR44C

       3、类型：有限责任公司（法人独资）
       4、住所：辽宁省沈阳市浑南区创新二路 29-1 号 303 室

       5、法定代表人：万柏方
       6、注册资本：20,000 万元人民币
       7、成立日期：2022 年 05 月 07 日

       8、营业期限：自 2022 年 05 月 07 日至长期
       9、经营范围：一般项目：航空零部件设计、制造、修理、销售；
燃气轮机零部件设计、制造、修理、销售；密封模块部件设计、制造、

销售；结构件产品制造、销售；各类标准件、紧固件产品的制造、销
售；各类零部件、结构件、标准件、紧固件的无损探伤检测服务。（除

依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
       10、与公司关系：公司的全资子公司
       11、图南智造不是失信被执行人。

       三、投资项目基本情况
       1、项目名称：年产 1,000 万件航空用中小零部件自动化产线建设

项目
       2、项目实施主体：沈阳图南智能制造有限公司
       3、项目实施地点：辽宁省沈阳市浑南区航空动力产业园


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    4、项目总投资：项目计划总投资人民币 85,500 万元。
    5、项目投资进度：项目目前尚未开始实施建设。

    6、项目资金来源：自筹资金
    7、项目建设周期：3 年

    8、项目建设内容：项目拟购买园区已建的 3 座标准厂房进行研
发、生产及办公；新增三坐标加工中心、五坐标加工中心、车铣加工
中心、数控平面磨床、研磨机、珩磨机、慢走丝线切割机、内端面精

密加工设备、插齿机、滚齿机、精密电脉冲机床、打磨机器人、焊接
生产线、柔性生产线、装配生产线、高强螺栓/螺母镦制线、热处理加

工线、清洗线和浸渍生产线，以及三坐标测量机、磁粉探伤机等各类
工艺及辅助设备 300 余台（套），配套建设空压机、空气热源泵机组
以及环保、安全卫生、水电及消防等公辅设施。项目建成达产后，可

形成年产各类航空用中小零部件 1,000 万件的生产能力。
    四、投资目的及对公司的影响
    本项目的建设是公司完善产业布局、进一步夯实核心竞争力及拓

展行业市场的重要举措，符合国家相关的产业政策以及公司未来整体
战略发展方向。

    通过本项目的建设，公司在原有产品的基础上丰富了产品类型，
充分利用已有技术及市场资源，构建多品类、多层次的产品结构，有
助于公司业务的多元化，为公司营业收入提供新的增长点。项目建成

达产，将提高公司航空零部件的研发与制造业务能力，满足下游领域
日益增长的市场需求，提升公司的整体竞争力和盈利能力，实现企业

的可持续发展。
    五、投资项目存在的风险
    项目建设过程中将涉及到相关规划、审批、建设进度的不确定性，


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涉及到根据实际情况调整建设方案的不确定性，可能存在项目进展达
不到预期的风险。同时可能存在因项目进度、投资成本发生变化或宏

观政策、市场环境发生重大不利变化等因素导致的项目实施风险。
    公司将及时关注上述风险，积极采取有效对策和措施防范和控制

风险，并将积极关注项目实施的进展情况，及时履行信息披露义务。
    本次投资事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
    敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

    六、备查文件
    1、江苏图南合金股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议；

    2、江苏图南合金股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议。


    特此公告。




                             江苏图南合金股份有限公司董事会
                                             2022 年 12 月 26 日




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