上海市锦天城律师事务所
关于江苏图南合金股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会的
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
上海市锦天城律师事务所
关于江苏图南合金股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会的
法律意见书
案号：01G20201891
致：江苏图南合金股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏图南合金股份有限公
司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2023 年第一次临时股东大会（以下简
称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《江
苏图南合金股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本
法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事
项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、
资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
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行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2022 年
12 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及深圳证券交易所网站
（http://www.szse.cn）上刊登了《江苏图南合金股份有限公司 2023 年第一次临时
股东大会通知公告》（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》载明了本次股东大
会的召开时间、会议地点、会议召开方式、出席对象、审议事项及登记方法等内
容，《会议通知》公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的
现场会议于 2023 年 1 月 12 日（星期四）下午 14:30 在江苏省丹阳市凤林大道 9
号，图南股份五楼会议室如期召开，会议由公司董事长万柏方现场主持。通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 1 月 12 日上午 9:15-
9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2023 年 1 月 12 日 9:15-15:00。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会
召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他
规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东大会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 22 人，代表有表决权股
份为 160,782,838 股，占公司有表决权股份总数的 53.2376%，其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议
的股东及股东代理人为 11 名，代表有表决权的股份数为 138,349,800 股，占公司
有表决权股份总数的 45.8097%。
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票的股东
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根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统统计并经公司确认，在网络
投票时间内通过网络系统进行投票的股东为 11 名，代表有表决权的股份数为
22,433,038 股，占公司有表决权股份总数的 7.4279%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深
圳证券信息有限公司验证其身份。
3、参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 11 人，代表有表决权
股份 22,433,038 股，占公司有表决权股份总数的 7.4279%。
（注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人
及其一致行动人；单独或者合计持有公司 5 %以上股份的股东；公司董事、监事、
高级管理人员。）
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，现场或视频出席本次股东大会的其他人员包括公司董事、
监事、董事会秘书，公司高级管理人员现场或视频列席了本次股东大会现场，本
所指派的律师现场出席了本次股东大会。
鉴于网络投票股东资格及人数系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所
证券交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统进行认证及统计，本所律师无
法对该等股东资格进行核查及确认，在该等参与本次股东大会网络投票的股东
资格均符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》规定的前提下，本所律
师认为，出席本次股东大会的会议人员资格符合法律、行政法规、《股东大会规
则》和《公司章程》的规定。
三、 本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股
东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东大会的表决程序及表决结果
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按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会采取现场投票和网络投
票相结合的方式，审议通过了如下议案：
（一）《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意 160,782,838 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
中小投资者表决情况：同意 22,433,038 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
（二）《关于全资子公司投资建设年产 1,000 万件航空用中小零部件自动化
产线项目的议案》
表决结果：同意 160,782,838 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
中小投资者表决情况：同意 22,433,038 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
（三）《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意 159,357,838 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的
99.1137%；反对 1,422,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.8846%；
弃权 2,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.0017%。
中小投资者表决情况：同意 21,008,038 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份数的 93.6478%；反对 1,422,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份数的 6.3402%；弃权 2,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
数的 0.0120%。
本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
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（四）《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 159,357,838 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的
99.1137%；反对 1,425,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.8863%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
中小投资者表决情况：同意 21,008,038 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份数的 93.6478%；反对 1,425,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份数的 6.3522%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的
0.0000%。
本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（五）《关于修改<董事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意 159,357,838 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的
99.1137%；反对 1,425,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.8863%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
中小投资者表决情况：同意 21,008,038 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份数的 93.6478%；反对 1,425,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份数的 6.3522%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的
0.0000%。
本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（六）《关于修改<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 159,357,838 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的
99.1137%；反对 1,425,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.8863%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
中小投资者表决情况：同意 21,008,038 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份数的 93.6478%；反对 1,425,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份数的 6.3522%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的
0.0000%。
本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
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本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》《上
市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》
等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述
决议合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，江苏图南合金股份有限公司 2023 年第一次临时
股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》
《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会
议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于江苏图南合金股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
郭梦媛
负责人： 经办律师：
顾功耘 邓雅馨
2023 年 1 月 12 日
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