证券代码：300855        证券简称：图南股份      公告编号：2023-009



                   江苏图南合金股份有限公司
               关于 2022 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月

18 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议，
分别审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需

提交公司 2022 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：
       一、2022 年度利润分配预案基本情况
       经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司实现

归属于上市公司股东的净利润 254,799,474.65 元，其中母公司实现净
利润 257,850,552.48 元；根据《公司法》《公司章程》的有关规定，按

本年度母公司净利润的 10%提取法定盈余公积 25,785,055.25 元；截
至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 567,141,229.45
元，母公司累计未分配利润为 570,502,889.31 元，资本公积余额为

539,072,161.37 元。根据《公司章程》的有关规定，公司按照合并报
表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配

比例，截至 2022 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为 567,141,229.45
元。
       根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）鼓励上

市公司现金分红给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润
分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾

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股东的即期利益和长远利益，现拟定 2022 年度利润分配预案为：公
司拟以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体

股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），剩余未分配利润
结转下一年度，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，本

年度不送红股。
    若本预案公告后至实施期间公司总股本因新增股份上市、股权激
励授予行权、股份回购等事项发生变化的，公司拟以维持每股分配比

例不变为原则，相应调整现金分红总额及资本公积金转增股本总额。
    二、本次利润分配预案的合法、合规、合理性说明

    本次利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落
实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第 3 号
——上市公司现金分红》《公司章程》等规定，符合公司确定的利润

分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，
有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配预案符合公司未来
经营发展的需要，具备合法性、合规性和合理性。

    三、相关审核及审批程序
    1、董事会审议情况

    2023 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议
通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，董事会同意将该议案
提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    2、监事会审议情况
    2023 年 4 月 18 日，公司召开第三届监事会第十七次会议，审议

通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司
2022 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》对
分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回


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报，具备合法性、合规性及合理性。
       3、独立董事意见

       经核查，独立董事认为：公司 2022 年度利润分配预案充分考虑
了广大投资者的合理投资回报，与公司的实际情况以及发展战略相匹

配，有利于全体股东共享公司发展的经营成果，且不会造成公司流动
资金短缺或其他不良影响。本次利润分配预案符合相关法律、法规以
及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东

利益的情形。同意将本次利润分配预案的议案提交公司 2022 年年度
股东大会审议。

       四、相关风险提示及其他说明
       1、本次利润分配预案尚需经公司 2022 年年度股东大会审议通过
后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

       2、在本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人
范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义
务，防止内幕信息的泄露。

       五、备查文件
       1、江苏图南合金股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议；

       2、江苏图南合金股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议；
       3、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意
见。


       特此公告。




                                江苏图南合金股份有限公司董事会
                                                2023 年 4 月 18 日

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