江苏图南合金股份有限公司
                        2022 年度董事会工作报告

     2022 年江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照
《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创
业板规范运作》”）等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会
议事规则》《董事会议事规则》等公司内部规章制度的相关规定，切实履行公司
及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽
责地开展各项工作，实现了公司的规范运作，保证了公司持续、健康、稳定的发
展，公司经营取得了较好的成绩。现将 2022 年度董事会工作情况报告如下：

     一、2022 年度公司总体经营情况

     2022 年，公司抢抓行业发展机遇，紧跟装备发展需求，扎实开展内部生产、
经营、管理工作，全面提升质量管理和精益管理水平，完成了既定的各项经济指
标任务，呈现出良好的增长态势。2022 年，公司实现营业收入 103,237.54 万元，
较上年同期增长 47.93%；实现归属于公司股东的净利润 25,479.95 万元，较上年
同 期 增 长 40.51% ； 实 现归 属 于 公 司 股 东 的扣 除 非 经 常 性 损 益后 的 净 利 润
24,991.18 万元，较上年同期增长 52.60%。

     二、2022 年度董事会运作情况

     （一）董事会召开情况

     公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。2022 年，公司董事会共
召开会议 8 次，审议并通过 45 项议案，历次会议的召集和召开程序、出席会议
人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的
有关规定，作出的会议决议合法有效，董事会不存在违反《公司法》及其他规定
行使职权的情况。会议通知、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的
规定，会议记录完整规范，董事会依法履行了《公司法》《公司章程》赋予的权
利和义务。


                                           1
    （二）董事会对股东大会决议的执行情况

    2022 年，公司共召开 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会。公司董事会
根据《公司法》《证券法》等相关法律及《公司章程》的规定履行职责，严格按
照股东大会的授权，认真执行了公司股东大会通过的各项决议。

    （三）董事会各专门委员会履职情况

    1、审计委员会履职情况

    2022 年，审计委员会根据《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》《内部
审计管理制度》的有关要求，认真履行了监督、检查职责并提出了重要的合理化
建议，对公司财务报告、内部控制情况、审计机构的工作情况等事项进行了审议，
并提交公司董事会审议，配合审计工作，监督和指导公司内审部工作。

    2、薪酬与考核委员会履职情况

    2022 年，薪酬与考核委员会根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工
作细则》的有关要求，积极履行职责，促进公司在规范运作的基础上，进一步提
高在薪酬考核方面的科学性，并根据董事及高级管理人员管理岗位及职责制定薪
酬方案，监督公司薪酬制度的执行情况。

    3、提名委员会履职情况

    2022 年，提名委员会根据《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》的有
关要求，勤勉尽责，在公司董事、高级管理人员的工作评估方面发挥了重要作用。

    4、战略委员会履职情况

    2022 年，战略委员会根据《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》的有
关要求，积极开展相关工作，结合行业发展态势和公司发展实际情况，对公司对
外投资、项目建设等战略规划事项进行了审议，并提交公司董事会审议。

    （四）独立董事履职情况

    2022 年，公司独立董事严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《创业板规范运作》《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事履职
指引》等法律、行政法规、规范性文件的要求认真履职，通过多种方式深入了解

                                    2
公司的内部控制和财务状况，通过面谈、通讯等方式，与公司其他董事、监事、
高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情
况，重点对公司生产经营状况、募集资金使用和管理情况、限制性股票激励计划
进展情况、关联交易及董事会决议执行情况等进行了监督和检查，时刻关注行业
发展及市场变化，运用专业知识和行业经验，为公司日常经营管理提供了有价值
的指导意见，有效推动了公司规范化治理，切实维护了公司及全体股东的利益。

    三、2023 年度董事会工作计划

    2023 年，董事会将继续发挥在公司治理结构中的核心作用，勤勉尽责地开
展各项日常工作，确保董事会高效运作和科学决策，执行好股东大会各项决议，
切实保障公司年度经营目标任务的实现和中长期发展战略规划的稳步实施。2023
年公司董事会主要工作计划为：

    （一）完善治理机制，提高治理水平

    董事会将持续完善法人治理结构，建立健全科学决策机制，建立更加规范、
透明的上市公司运作体系；持续完善公司内部控制制度建设，加强对公司业务流
程的监督，确保各项内控制度有效执行，推动公司持续、健康、稳定发展；同时
加强董事、监事、高级管理人员的培训，持续提高其规范意识，严格遵守合法经
营底线，进一步提高公司规范化运作水平。

    （二）提高信披质量，确保合法合规

    董事会将继续严格按照相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、
公司信息披露相关制度文件的要求开展信息披露工作，持续提高信息披露质量，
保证公司披露信息的真实、准确、完整、及时、公平；及时掌握公司的日常经营
状态和可能产生的经营风险，对公司信息披露情况进行监督和核查，确保信息披
露工作合法合规，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法利益。

    （三）密切公司联系，加强投关管理

    董事会将持续加强与管理层、投资者关系的管理建设，及时掌握公司的生产
经营状况和财务状况，跟进公司各重大事项的进展情况，并时刻关注市场和公司
所在行业的变化，结合外部经济环境及公司战略发展目标制定相应的工作规划；


                                  3
通过多渠道多方式加强与投资者的沟通交流，及时回应投资者的关注，提升投资
者关系管理工作水平，树立公司良好的资本市场形象。

    （四）加强自身学习，强化管理工作

    董事会将持续加强对最新的法律、法规和各项规章制度的学习，全面了解上
市公司管理的各项制度，持续关注公司对外投资、关联交易、对外担保等事项，
谨慎审核并监督执行，强化公司经营管理工作；督促公司管理层持续提升公司综
合竞争力，抓住下游应用领域快速发展的良好契机，保障各项工作顺利推进，促
进公司持续、稳健地成长与发展。




                                       江苏图南合金股份有限公司董事会
                                                      2023 年 4 月 18 日




                                  4