证券代码：300862        证券简称：蓝盾光电          公告编号：2020-002




                    安徽蓝盾光电子股份有限公司
                第五届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、会议召开情况

     安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会
 议于 2020 年 9 月 9 日上午 9 点以现场结合视频的方式召开，现场会议于公司综
 合楼会议室召开，并同步进行视频会议。会议通知于 2020 年 8 月 24 日以口头、
 电话通知等方式送达。公司应出席会议董事 7 人，实际出席会议的董事共 7 名，
 其中董事袁永刚先生、刘文清先生，独立董事吕虹女士、周考文先生、周亚娜女
 士以视频方式参加会议。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长钱
 江先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公司章程》的
 规定。

     二、会议审议情况

     与会董事经过表决，审议并通过了以下事项：

     （一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》
     公司首次公开发行 3,297 万股人民币普通股（A 股）股票申请已获中国证券
 监督管理委员会证监许可[2020]1566 号文核准。根据容诚会计师事务所（特殊普
 通合伙）出具的容诚验字[2020]230Z0151 号《验资报告》，本次公开发行股票后，
 公司的注册资本由 9,889.993 万元变更为 13,186.993 万元，公司总股 本由
 9,889.993 万股变更为 13,186.993 万股。同时，公司股票于 2020 年 8 月 24 日起
 在深圳证券交易所创业板上市交易，公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”
 变更为“股份有限公司（上市）”（具体以工商登记主管部门核准为准）。


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    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于
变更公司注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理相关工商变更登记的公
告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。


    （二）审议通过《关于修改<安徽蓝盾光电子股份有限公司章程>的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的
规定，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的实际情况，
现将《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程（草案）》名称变更为《安徽蓝盾光电
子股份有限公司章程》，并对有关条款进行相应修订。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于
变更公司注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理相关工商变更登记的公
告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。


    （三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相关
工商变更登记的议案》
    鉴于公司本次公开发行股票并上市完成后的注册资本及公司类型发生变更，
并需对《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程》有关条款进行相应修订，同意提请
股东大会授权董事会或董事会授权人士就上述事宜申请向工商登记主管部门办
理审批、变更登记等相关手续。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。


    （四）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目推进的情况下，使用总
额度不超过人民币 9 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。



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    公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核
查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《安
徽蓝盾光电子股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。


    （五）审议通过《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的议案》
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》等有关规定，同时为进一步完善公司治理结构，公司拟聘
任公司张海燕女士任公司副总经理，彭传英女士任公司证券事务代表，任期自本
次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满止。
    独立董事就本次聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。具体内容详
见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《安徽蓝盾光电子股份
有限公司关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （六）审议通过《关于修改<安徽蓝盾光电子股份有限公司股东大会议事规
则>的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东
大会规则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程》的规定，并结合
公司实际情况，同意对《安徽蓝盾光电子股份有限公司股东大会议事规则》的有
关条款进行修订。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《股东
大会议事规则》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。


    （七）审议通过《关于修改<安徽蓝盾光电子股份有限公司董事会议事规则>



                                    3
的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《安
徽蓝盾光电子股份有限公司章程》的规定，并结合公司实际情况，同意对《安徽
蓝盾光电子股份有限公司董事会议事规则》的有关条款进行修订。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《董事
会议事规则》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。


    （八）审议通过《关于修改<安徽蓝盾光电子股份有限公司关联交易管理制
度>的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程》的规定，并结合公司
实际情况，同意对《安徽蓝盾光电子股份有限公司关联交易管理制度》的有关条
款进行修订。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关联
交易管理制度》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。


    （九）审议通过《关于修改<安徽蓝盾光电子股份有限公司对外投资管理制
度>的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程》的规定，并结合公司
实际情况，同意对《安徽蓝盾光电子股份有限公司对外投资管理制度》的有关条
款进行修订。



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    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《对外
投资管理制度》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。


    （十）审议通过《关于修改<安徽蓝盾光电子股份有限公司对外担保管理制
度>的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》、《关于规范
上市公司对外担保行为的通知》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程》的规定，并结合公司实际情况，同意对
《安徽蓝盾光电子股份有限公司对外担保管理制度》的有关条款进行修订。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《对外
担保管理制度》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。


    （十一）审议通过《关于修改<安徽蓝盾光电子股份有限公司募集资金管理
制度>的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板首
次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板规范运作指
引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《安徽蓝盾光电子股份有
限公司章程》的规定，并结合公司实际情况，同意对《安徽蓝盾光电子股份有限
公司募集资金管理制度》的有关条款进行修订。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《募集
资金管理制度》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。


    （十二）审议通过《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》



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    同意于 2020 年 9 月 25 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会，审议上述
需要提交股东大会审议的议案。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
1、安徽蓝盾光电子股份有限公司第五届董事会第八次会议决议；
2、安徽蓝盾光电子股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第八次会议相
关事项的意见；
3、中信建投证券股份有限公司关于安徽蓝盾光电子股份有限公司使用闲置募集
资金进行现金管理的核查意见。

    特此公告。




                                        安徽蓝盾光电子股份有限公司董事会

                                                      二〇二〇年九月十日




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