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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-24
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关于公司副总经理、董事会秘书离任的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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蓝盾光电现发布 |
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2024-04-22
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2023年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于部分募投项目变更部分建设内容、调整内部投资结构及延期的议案》 |
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2024-04-22
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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蓝盾光电现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-22 |
拟披露季报 |
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2024-03-21
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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蓝盾光电现发布 |
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2024-03-21
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-04-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于公司修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于公司修订<独立董事工作制度>的议案》
4.00 《关于调整独立董事津贴并修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
5.00 《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》
5.01 《关于补选于波先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
5.02 《关于补选蒋蔚女士为公司第六届董事会独立董事的议案》 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-22 |
拟披露年报 |
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2023-10-27
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》 |
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2023-10-27
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》 |
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2023-10-27
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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蓝盾光电现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-27 |
拟披露季报 |
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2023-09-21
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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蓝盾光电现发布 |
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2023-09-14
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关于持股5%以上股东权益变动至5%以下的权益变动提示性公告 |
深交所公告，股东名单 |
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蓝盾光电现发布 |
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2023-08-19
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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蓝盾光电现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-19 |
拟披露中报 |
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2023-04-25
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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蓝盾光电现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-25 |
拟披露季报 |
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2023-03-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配的预案》
6.00 《关于公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
7.00 《关于公司制订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
8.00 《关于公司修订<公司章程>的议案》 |
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2023-03-27
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2022年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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蓝盾光电现发布 |
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2023-03-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配的预案》
6.00 《关于公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
7.00 《关于公司制订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
8.00 《关于公司修订<公司章程>的议案》 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-03-27 |
拟披露年报 |
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2022-10-26
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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蓝盾光电现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-26 |
拟披露季报 |
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2022-08-24
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》
2.00 《关于公司修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于公司修订相关制度的议案》
3.01 《股东大会议事规则(2022年8月修订)》
3.02 《董事会议事规则(2022年8月修订)》
3.03 《监事会议事规则(2022年8月修订)》
3.04 《独立董事工作制度(2022年8月修订)》
3.05 《对外担保管理制度(2022年8月修订)》
3.06 《对外投资管理制度(2022年8月修订)》
3.07 《关联交易管理制度(2022年8月修订)》
3.08 《募集资金管理制度(2022年8月修订)》
3.09 《累积投票制实施细则(2022年8月修订)》
3.10 《财务资助管理制度(2022年8月修订)》 |
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2022-08-24
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2022年半年度报告 |
刊登中报 |
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蓝盾光电现发布 |
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2022-08-24
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》
2.00 《关于公司修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于公司修订相关制度的议案》
3.01 《股东大会议事规则(2022年8月修订)》
3.02 《董事会议事规则(2022年8月修订)》
3.03 《监事会议事规则(2022年8月修订)》
3.04 《独立董事工作制度(2022年8月修订)》
3.05 《对外担保管理制度(2022年8月修订)》
3.06 《对外投资管理制度(2022年8月修订)》
3.07 《关联交易管理制度(2022年8月修订)》
3.08 《募集资金管理制度(2022年8月修订)》
3.09 《累积投票制实施细则(2022年8月修订)》
3.10 《财务资助管理制度(2022年8月修订)》 |
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