证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2020-003
安徽蓝盾光电子股份有限公司
关于变更公司注册资本、公司类型及修改《公司章程》
并办理相关工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽蓝盾光电子股份有限公司（ 以下简称“公司”或“本公司”）于 2020
年 9 月 9 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、
公司类型的议案》以及《关于修改<安徽蓝盾光电子股份有限公司章程>的议案》。
现将有关情况公告如下：
一、关于变更公司注册资本、公司类型情况
公司首次公开发行 3,000 万股人民币普通股（A 股）股票申请已获中国证券
监督管理委员会证监许可[2020]1566 号文核准。根据容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）出具的容诚验字[2020]230Z0151 号《验资报告》，本次公开发行股票后，
公司的注册资本由 9,889.993 万元变更为 13,186.993 万元，公司总股 本由
9,889.993 万股变更为 13,186.993 万股。同时，公司股票于 2020 年 8 月 24 日起
在深圳证券交易所创业板上市交易，公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”
变更为“股份有限公司（上市）”（具体以工商登记主管部门核准为准）。
公司拟根据上述情况办理工商变更登记，变更注册资本为人民币 13,186.993
万元，变更公司类型为“股份有限公司（上市）”（具体以工商登记主管部门核
准为准），并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理上述工商变更登记
相关事宜。
二、修改公司章程情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的
规定，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的实际情况，
1
现将《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关
条款进行修订，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相关工商变更
登记、备案手续等。具体修订条款如下表：
条款 原《公司章程》条款 修改后《公司章程》条款
公司于【】年【】月【】日经中国证监会 公司于 2020 年 7 月 24 日经中国证监会批
批准，首次向社会公众发行人民币普通股 准，首次向社会公众发行人民币普通股
第三条
【】股，于【】年【】月【】日在深圳证 3,297 万股，于 2020 年 8 月 24 日在深圳
券交易所创业板上市。 证券交易所创业板上市。
第六条 公司注册资本为人民币【】万元。 公司注册资本为人民币 13,186.993 万元。
公司股份总数为 13,186.993 万股，均为普
第十九条 公司股份总数为【】万股，均为普通股。
通股。
公司董事、监事、高级管理人员、持有 5%
以上股份的股东，将其持有的本公司股票
或者其他具有股权性质的证券在买入后 6
公司董事、监事、高级管理人员、持有 5% 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买
以上股份的股东，将其持有的本公司股票 入，由此所得收益归公司所有，本公司董
在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 事会将收回其所得收益。但是，证券公司
个月内又买入，由此所得收益归公司所有， 因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上
第二十九条 本公司董事会将收回其所得收益。但是， 股份的，以及有中国证监会规定的其他情
证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 形的除外。
5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时 前款所称董事、监事、高级管理人员、自
间限制。 然人股东持有的股票或者其他具有股权性
…… 质的证券，包括其配偶、父母、子女持有
的及利用他人账户持有的股票或者其他具
有股权性质的证券。
……
股东大会是公司的权力机构，依法行使下
列职权:
……
（十七）审议批准公司与关联方发生的交
股东大会是公司的权力机构，依法行使下
易（提供担保除外）金额在 3,000 万元以
列职权:
上，且占公司最近一期经审计净资产绝对
……
值 5%的关联交易；
（十七）审议批准公司与关联方发生的交
第四十条 （十九）公司年度股东大会可以授权董事
易（获赠现金资产和提供担保除外）金额
会决定向特定对象发行融资总额不超过人
在 1000 万元以上，且占公司最近一期经审
民币三亿元且不超过最近一年末净资产百
计净资产绝对值 5%的关联交易；
分之二十的股票，该项授权在下一年度股
……
东大会召开日失效；
（二十）审议法律、行政法规、部门规章
或本章程规定应当由股东大会决定的其他
事项。
2
……
公司下列对外担保行为，须经股东大会审
议通过：
……
（六）连续 12 个月内担保金额超过公司最
公司下列对外担保行为，须经股东大会审 近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超
议通过： 过 5,000 万元；
…… ……
第四十一条 （六）连续 12 个月内担保金额超过公司最 公司为全资子公司提供担保，或者为
近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超
控股子公司提供担保且控股子公司其他股
过 3000 万元；
…… 东按所享有的权益提供同等比例担保，属
于以上第三条第（一）项至第（四）项情
形的，可以豁免提交股东大会审议。
公司下列交易事项，须经股东大会审议通 公司下列交易事项，须经股东大会审议通
过： 过：
…… ……
（二）交易标的（如股权）在最近一个会 （二）交易标的（如股权）在最近一个会
计年度相关的营业收入占公司最近一个会 计年度相关的营业收入占公司最近一个会
计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝 计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝
对金额超过 3000 万元； 对金额超过 5,000 万元；
（三）交易标的（如股权）在最近一个会 （三）交易标的（如股权）在最近一个会
计年度相关的净利润占公司最近一个会计 计年度相关的净利润占公司最近一个会计
年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金 年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金
额超过 300 万元； 额超过 500 万元；
（四）交易的成交金额（含承担债务和费 （四）交易的成交金额（含承担债务和费
用）占公司最近一期经审计净资产的 50% 用）占公司最近一期经审计净资产的 50%
以上，且绝对金额超过 3000 万元； 以上，且绝对金额超过 5,000 万元；
第四十二条
（五）交易产生的利润占公司最近一个会 （五）交易产生的利润占公司最近一个会
计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对 计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对
金额超过 300 万元。 金额超过 500 万元。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取
其绝对值计算。 其绝对值计算。
前款所称的“交易”指：购买或出售资产； 前款所称的“交易”指：购买或出售资产；
对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； 对外投资（含委托理财、对子公司投资等,
提供财务资助（含委托贷款 ）；租入或者 设立或者增资全资子公司除外）；提供财
租出资产；签订管理方面的合同（含委托 务资助（含委托贷款 ）；提供担保（指公
经营、受托经营等）；赠与或者受赠资产； 司为他人提供的担保，含对控股子公司的
债权或者债务重组；研究与开发项目的转 担保）；租入或者租出资产；签订管理方
移；签订许可协议；放弃权利（含放弃优 面的合同（含委托经营、受托经营等）；
先购买权、优先认缴出资权利等）以及法 赠与或者受赠资产；债权或者债务重组；
律、行政法规、部门规章、规范性文件规 研究与开发项目的转移；签订许可协议；
3
定的其他交易。 放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴
…… 出资权利等）以及法律、行政法规、部门
规章、规范性文件规定的其他交易。
……
……
……
股东大会采用网络或其他方式的，应当在
股东大会采用网络或其他方式的，应当在
股东大会通知中明确载明网络或其他方式
股东大会通知中明确载明网络或其他方式
的表决时间及表决程序。股东大会网络或
的表决时间及表决程序。互联网投票系统
其他方式投票的开始时间，不得早于现场
第五十七条 开始投票的时间为股东大会召开当日上午
股东大会召开前一日下午 3:00，并不得迟
9:15，结束时间为现场股东大会结束当日
于现场股东大会召开当日上午 9:30，其结
下午 3:00。
束时间不得早于现场股东大会结束当日下
午 3:00。
……
……
……
公司董事会、独立董事、持有百分之一以
上有表决权股份的股东或者依照法律、行
政法规或者中国证监会的规定设立的投资
者保护机构（以下简称投资者保护机构），
……
可以作为征集人，自行或者委托证券公司、
公司董事会、独立董事和符合相关规定条
证券服务机构，公开请求公司股东委托其
件的股东可以公开征集股东投票权。征集
代为出席股东大会，并代为行使提案权、
第七十九条 股东投票权应当向被征集人充分披露具体
表决权等股东权利。
投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有
征集股东投票权应当向被征集人充分披露
偿的方式征集股东投票权。公司不得对征
具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变
集投票权提出最低持股比例限制。
相有偿的方式征集股东投票权。公司不得
对征集投票权提出最低持股比例限制。公
开征集股东权利违反法律、行政法规或者
中国证监会有关规定，导致公司或者其股
东遭受损失的，应当依法承担赔偿责任。
公司不设职工代表董事，董事由股东大会 公司不设职工代表董事，董事由股东大会
选举或更换，任期三年。董事任期届满， 选举或者更换，并可在任期届满前由股东
第九十七条 可连选连任。董事在任期届满以前，股东 大会解除其职务。董事任期三年，任期届
大会不能无故解除其职务。 满可连选连任。
…… ……
…… ……
（一）公司发生的交易达到下列标准之一 （一）公司发生的交易达到下列标准之一
的，应当提交董事会审议批准： 的，应当提交董事会审议批准：
…… ……
第一百一十
2、交易标的（如股权）在最近一个会计年 2、交易标的（如股权）在最近一个会计年
一条
度相关的营业收入占公司最近一个会计年 度相关的营业收入占公司最近一个会计年
度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金 度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金
额超过 500 万元； 额超过 1,000 万元；
…… ……
4
4、交易的成交金额（含承担债务和费用） 4、交易的成交金额（含承担债务和费用）
占公司最近一期经审计净资产的 10%以 占公司最近一期经审计净资产的 10%以
上，且绝对金额超过 500 万元； 上，且绝对金额超过 1,000 万元；
…… ……
（二）公司发生的下列关联交易应当提交 （二）公司发生的下列关联交易（提供担
董事会审议批准： 保、提供财务资助除外）应当提交董事会
…… 审议批准：
2、公司与关联法人发生的交易金额在 100 ……
万元以上，且占公司最近一期经审计净资 2、公司与关联法人发生的交易金额在 300
产绝对值 0.5%以上的关联交易。 万元以上，且占公司最近一期经审计净资
…… 产绝对值 2%以上的关联交易。
……
在公司控股股东、实际控制人单位担任除 在公司控股股东、实际控制人单位担任除
第一百二十
董事以外其他职务的人员，不得担任公司 董事、监事以外其他行政职务的人员，不
七条
的高级管理人员。 得担任公司的高级管理人员。
公司聘用取得“从事证券相关业务资格” 公司聘用符合《中华人民共和国证券法》
第一百五十 的会计师事务所进行会计报表审计、净资 规定的会计师事务所进行会计报表审计、
九条 产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘 净资产验证及其他相关的咨询服务等业
期 1 年，可以续聘。 务，聘期 1 年，可以续聘。
本章程经公司股东大会审议批准于公司首 本章程经公司股东大会审议批准后施行。
第二百〇八
次公开发行股票并在创业板上市之日起施
条
行。
除上述修订条款外，《公司章程》中其他条款保持不变，以上内容以工商部
门最终核准版本为准。《公司章程》全文详见同日刊登于中国证监会指定信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。
关于变更公司注册资本、公司类型、修改《公司章程》以及办理相关工商变
更登记的事项尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
(一)《安徽蓝盾光电子股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》；
(二)容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚验字[2020]230Z0151
号《验资报告》。
特此公告。
5
安徽蓝盾光电子股份有限公司董事会
二〇二〇年九月十日
6