证券代码：300862        证券简称：蓝盾光电         公告编号：2020-005




                    安徽蓝盾光电子股份有限公司
          关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

     安徽蓝盾光电子股份有限公司（ 以下简称“公司”或“本公司”）于 2020
 年 9 月 9 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员、
 证券事务代表的议案》，现将有关情况公告如下：

     一、聘任公司高级管理人员

     经公司董事长兼总经理钱江先生提名，并经第五届董事会提名委员会审核，
 董事会聘任公司董事会秘书张海燕女士（简历详见附页）为公司副总经理，任期
 自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满止。

     张海燕女士具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深
 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
 作指引》及《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程》规定的不得担任公司高级管理
 人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未曾
 受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不是失信被执行人，任
 职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。
 公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

     二、聘任证券事务代表

     经公司董事长兼总经理钱江先生提名，并经第五届董事会提名委员会审核，
 董事会拟聘任彭传英女士（简历详见附页）为公司证券事务代表，协助董事会秘
 书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届
 满止。




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    彭传英女士具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》等有关任职资格的规定，且已参加深圳证券交易所董事会
秘书培训并获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

    公司证券事务代表彭传英女士的联系方式如下：

    办公电话：0562-2291085

    办公传真：0562-2291110

    电子邮箱：pcy@ldchina.cn

    通信地址：安徽省铜陵市石城路电子工业区安徽蓝盾光电子股份有限公司

    三、备查文件

    (一)《安徽蓝盾光电子股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》。

    特此公告。




                                      安徽蓝盾光电子股份有限公司董事会

                                                    二〇二〇年九月十日




                                  2
附件：

（1）张海燕女士，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，安徽工商管理
学院硕士研究生学历；2003 年 7 月至 2009 年 4 月，任本公司财务部会计；
2009 年 4 月至 2012 年 8 月，任铜陵农商银行支行行长；2012 年 8 月至 2017
年 4 月，任本公司办公室主任；2017 年 5 月至今任本公司董事会秘书。

    截至目前，张海燕女士未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不
存在任何关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《安徽蓝盾光电子股份有限
公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定
为市场禁入者并且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任
何处罚和惩戒，亦不是失信被执行人，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、
规范性文件要求及《公司章程》的规定。

（2）彭传英女士，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华东交
通大学。2006 年 7 月入职本公司，历任本公司质量管理员、财务部主任，历任成
本、收入、银行、税务等会计；2020 年 7 月任职于本公司证券事务部。

    彭传英女士未持有本公司股票，与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股
东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。彭传英女士
具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等有关任职资格的规定，且已参加深圳证券交易所董事会秘书培训并获得
深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。




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