证券代码：300862        证券简称：蓝盾光电       公告编号：2020-009



                     安徽蓝盾光电子股份有限公司
              2020年第二次临时股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


 特别提示：
 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

     一、 会议召开情况
     1、会议召开时间：
     (1) 现场会议召开时间：2020年9月25日（星期五）下午14:00；
     (2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
 2020年9月25日9:15至9:25、9：30至11：30和13：00至15：00；通过深圳证券交
 易所互联网系统投票的具体时间为2020年9月25日上午9:15至2020年9月25日下
 午15:00。
     2、现场会议召开地点：安徽省铜陵市石城路电子工业区安徽蓝盾光电子股
 份有限公司会议室。
     3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
     4、会议召集人：公司董事会。
     5、会议主持人：公司董事长钱江先生。
     会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》
 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
     二、会议出席情况
     1、股东出席的总体情况：
     参加公司股东大会通过现场和网络投票的股东共 16 人，代表有表决权股份
 75,869,440 股，占公司有表决权股份总数的 57.5335％。
    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表有表决权股份 100 股，占上市公司总
股份的 0.0001％。
    通过网络投票的股东 15 人，代表有表决权股份 75,869,340 股，占公司有表
决权股份总数的 57.5335％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 12 人，代表有表决权股份 13,274,541 股，占公
司有表决权股份总数的 10.0664％。
    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表有表决权股份 100 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0001％。
    通过网络投票的股东 11 人，代表有表决权股份 13,274,441 股，占公司有表
决权股份总数的 10.0663％。
    3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东
大会。
    三、 议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    议案 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》
总表决情况：
    同意 75,868,840 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.9992％；
反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 600 股，占
出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0008％。
中小股东总表决情况：
    同意 13,273,941 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9955％；
反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 600 股，占
出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0045％。
    表决结果：本议案已经由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权
的2/3以上通过。
    议案 2.00 《关于修改<安徽蓝盾光电子股份有限公司章程>的议案》
总表决情况：
    同意 75,868,840 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.9992％；
反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 600 股，占
出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0008％。
中小股东总表决情况：
    同意 13,273,941 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9955％；
反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 600 股，占
出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0045％。
    表决结果：本议案已经由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权
的2/3以上通过。
    议案 3.00 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相关工商
变更登记的议案》
总表决情况：
    同意 75,868,840 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.9992％；
反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 600 股，占
出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0008％。
中小股东总表决情况：
    同意 13,273,941 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9955％；
反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 600 股，占
出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0045％。
    表决结果：议案通过
    议案 4.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
    同意 75,868,840 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.9992％；
反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 600 股，占
出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0008％。
中小股东总表决情况：
    同意 13,273,941 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9955％；
反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 600 股，占
出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0045％。
    表决结果：议案通过
    议案 5.00 《关于修改<安徽蓝盾光电子股份有限公司股东大会议事规则>的
议案》
总表决情况：
    同意 75,868,840 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.9992％；
反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 600 股，占
出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0008％。
中小股东总表决情况：
    同意 13,273,941 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9955％；
反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 600 股，占
出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0045％。
    表决结果：议案通过
    议案 6.00 《关于修改<安徽蓝盾光电子股份有限公司董事会议事规则>的议
案》
总表决情况：
    同意 75,868,840 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.9992％；
反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 600 股，占
出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0008％。
中小股东总表决情况：
    同意 13,273,941 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9955％；
反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 600 股，占
出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0045％。
    表决结果：议案通过
    议案 7.00 《关于修改<安徽蓝盾光电子股份有限公司关联交易管理制度>的
议案》
总表决情况：
    同意 75,868,540 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.9988％；
反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 900 股，占
出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0012％。
中小股东总表决情况：
    同意 13,273,641 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9932％；
反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 900 股，占
出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0068％。
    表决结果：议案通过
    议案 8.00 《关于修改<安徽蓝盾光电子股份有限公司对外投资管理制度>的
议案》
总表决情况：
    同意 75,868,840 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.9992％；
反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 600 股，占
出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0008％。
中小股东总表决情况：
    同意 13,273,941 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9955％；
反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 600 股，占
出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0045％。
    表决结果：议案通过
    议案 9.00 《关于修改<安徽蓝盾光电子股份有限公司对外担保管理制度>的
议案》
总表决情况：
    同意 75,868,840 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.9992％；
反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 600 股，占
出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0008％。
中小股东总表决情况：
    同意 13,273,941 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9955％；
反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 600 股，占
出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0045％。
    表决结果：议案通过
    议案 10.00 《关于修改<安徽蓝盾光电子股份有限公司募集资金管理制度>
的议案》
总表决情况：
    同意 75,868,840 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.9992％；
反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 600 股，占
出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0008％。
中小股东总表决情况：
      同意13,273,941股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9955％；
反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％；弃权600股，占出
席会议中小股东有表决权股份总数的0.0045％。
    表决结果：议案通过


    四、 律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所
    2、律师姓名：鲍金桥   张鑫
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席
会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
    五、 备查文件
    1、2020年第二次临时股东大会会议决议；
    2、安徽承义律师事务所出具的《关于安徽蓝盾光电子股份有限公司召开2020
年第二次临时股东大会的法律意见书》。




特此公告。
                                             安徽蓝盾光电子股份有限公司
                                                           董事会
                                                 二〇二〇年九月二十五日