证券代码：300862        证券简称：蓝盾光电       公告编号：2020-020



                     安徽蓝盾光电子股份有限公司
                 2020年第三次临时股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


 特别提示：
 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

     一、 会议召开情况
     1、会议召开时间：
     (1) 现场会议召开时间：2020年11月12日（星期四）下午14:00；
     (2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
 2020年11月12日9:15至9:25、9：30至11：30和13：00至15：00；通过深圳证券
 交易所互联网系统投票的具体时间为2020年11月12日上午9:15至2020年11月12
 日下午15:00。
     2、现场会议召开地点：安徽省铜陵市石城路电子工业区安徽蓝盾光电子股
 份有限公司会议室。
     3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
     4、会议召集人：公司董事会。
     5、会议主持人：公司董事长钱江先生。
     会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》
 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
     二、会议出席情况
     1、股东出席的总体情况：
        参加公司股东大会通过现场和网络投票的股东共 16 人，代表有表决权股
 份 81,326,930 股，占上市有表决权股份总数的 61.6721％。
    其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权股份
总数的 0.0000％。
    通过网络投票的股东共 16 人，代表有表决权股份 81,326,930 股，占上市有
表决权股份总数的 61.6721％
    2、中小股东出席的总体情况：
         通过现场和网络投票的中小股东共11人，代表有表决权股份9,299,988
股，占公司有表决权股份总数7.0524％。
      其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司有表决权股份
总数的0.0000％。
      通过网络投票的中小股东共11人，代表有表决权股份9,299,988股，占公
司有表决权股份总数7.0524％。
    3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东
大会。
    三、 议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
议案 1.00 《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
总表决情况：
    同意 81,318,930 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.9902％；
反对 8,000 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0098％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 9,291,988 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9140％；反
对 8,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0860％；弃权 0 股，占
出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000％。
    表决结果：议案通过 。
    议案 2.00 《关于使用超募资金投入新厂区建设及高端分析测量仪器技改项
目的议案》
总表决情况：
    同意 81,318,930 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.9902％；
反对 8,000 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0098％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 9,291,988 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9140％；反
对 8,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0860％；弃权 0 股，占
出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000％。
    表决结果：议案通过
    议案 3.00 《关于制定<安徽蓝盾光电子股份有限公司信息披露事务管理制度>
的议案》
总表决情况：
    同意 81,318,930 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.9902％；
反对 8,000 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0098％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 9,291,988 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9140％；反
对 8,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0860％；弃权 0 股，占
出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000％。
    表决结果：议案通过


    四、 律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所
    2、律师姓名：鲍金桥   张鑫
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席
会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
    五、 备查文件
    1、2020年第三次临时股东大会会议决议；
    2、安徽承义律师事务所出具的《关于安徽蓝盾光电子股份有限公司召开2020
年第三次临时股东大会的法律意见书》。


特此公告。
安徽蓝盾光电子股份有限公司
             董事会
    二〇二〇年十一月十二日