蓝盾光电：第五届董事会第十一次会议决议公告2021-03-01
证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2021-009
安徽蓝盾光电子股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第十一次会议于 2021 年 2 月 26 日上午 9 点以现场结合视频的方式
召开，现场会议于公司会议室召开，并同步进行视频会议。会议通知
于 2021 年 2 月 9 日以口头、电话通知等方式送达。公司应出席会议
董事 7 人，实际出席会议的董事共 7 名，其中董事刘文清先生，独立
董事吕虹女士、周考文先生以视频的方式参加会议，公司监事、高级
管理人员列席了会议，会议由董事长袁永刚先生主持。本次会议的召
集、召开程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过表决，审议并通过了以下事项：
（一）审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》
根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《安徽蓝盾光电子股
份有限公司章程》等相关规定，公司总经理钱江先生向董事会做 2020
年度总经理工作报告。报告真实、准确的反映了公司 2020 年度公司
生产经营、研发、管理等方面工作及取得的成果。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《安徽蓝盾光电子股
份有限公司章程》等相关规定，公司董事长袁永刚先生向各位董事做
2020 年度董事会工作报告。公司独立董事周亚娜、吕虹、周考文分
别向董事会递交了《独立董事 2020 年度述职报告》，并将在公司 2020
年度股东大会上进行述职。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2020 年度董事会工作报告》和《独立董事 2020 年度述职报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2020 年度报告全文及摘要的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》等法律法规、规章制度及《公司章程》的要求，公司编制了
公司 2020 年度报告全文及摘要。董事会保证公司 2020 年度报告全文
及摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并同意将此报告提交公司 2020 年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
2020 年公司实现营业收入 714,567,892.23 元，同比下降 8.18%；
实现归属于上市公司股东的净利润 130,034,062.15 元，同比下降
14.90%。公司 2020 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2020
年的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2020 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配的预案》
鉴于目前公司处于重要发展时期，考虑到公司未来经营业务拓展
对资金的需求较大，为提高公司长远发展能力和盈利能力，实现公司
及股东利益最大化，董事会同意 2020 年度不派发现金红利、不送红
股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于 2020 年度不进行利润分配的专项说明》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的
议案》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部
控制监管要求，公司结合内部控制制度和评价办法，编制了《公司
2020 年度内部控制自我评价报告》。董事会认为公司建立了较为完
善的内部控制制度体系，现有的内部控制制度符合国家法律、法规的
要求，符合当前生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有
效执行，起到了较好的控制和防范作用。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2020 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事发表了同意的独立意见。
保荐机构出具了专项核查意见。
（七）审议通过《关于公司 2021 年度向银行申请授信额度的议
案》
为保证公司现金流量充足，满足公司业务拓展的需要，董事会同
意公司向银行申请 9.69 亿元授信额度，期限 12 个月，授信业务范围
包括但不限于流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、国内信用证
等；并授权公司财务总监夏茂青先生代表公司办理上述授信相关事宜
并签署有关合同及文件规定的所有提款、用款、转账、开立信用证、
登记、备案和资料提供等。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况
专项报告的议案》
根据深圳证券交易所发布的《上市公司募集资金管理办法》及《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板上市公司业
务办理指南第 6 号——信息披露公告格式》等有关规定，公司编制了
《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。董事会认为公司
2020 年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交
易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集
资金管理制度》的有关规定。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事发表了同意的独立意见。
保荐机构出具了专项核查意见。
（九）审议通过《关于公司 2020 年度非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况专项说明的议案》
根据证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对
外担保若干问题的通知》和《会计风险提示第 9 号——上市公司控股
股东资金占用及其审计》等的相关要求，容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说
明》。董事会认为公司 2020 年度不存在控股股东及其他关联方违规
占用公司资金的情况，亦不存在以其他方式变相占用公司资金的情况；
公司未发生为股东、实际控制人及其关联方提供担保和其他对外担保
的事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事发表了同意的独立意见。
（十）审议通过《关于公司收购控股子公司安慧软件剩余 40%股
权的议案》
董事会同意公司以自有资金 800 万元收购控股子公司合肥安慧
软件有限公司剩余 40%的股权。本次公司收购完成后，安慧软件成为
公司全资子公司，公司合并报表范围未发生变化。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于收购控股子公司安慧软件剩余 40%股权的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事发表了同意的独立意见。
（十一）审议通过《关于公司变更部分募集资金投资项目实施主
体、实施地点及使用募集资金向全资子公司增资的议案》
公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点及使用
募集资金向全资子公司增资的事项，是基于公司实际发展需要进行的
调整，有利于提升公司技术领先性并有助于公司长远发展及产业布局；
不会对募投项目产生重大不利影响，不会影响募集资金投资项目的正
常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益
的情形。董事会同意公司变更部分募集资金投资项目实施主体、实施
地点及使用募集资金向全资子公司增资。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点及使用募集
资金向全资子公司增资的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事发表了同意的独立意见。
保荐机构出具了专项核查意见。
（十二）审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》
本次部分募集资金投资项目延期是根据项目实际实施情况做出
的审慎决定，未改变项目的内容、投资总额、实施主体，不存在变相
改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募集资金投资
项目的实施造成实质性的影响。董事会同意公司本次部分募集资金投
资项目延期的事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事发表了同意的独立意见。
保荐机构出具了专项核查意见。
（十三）审议通过《关于公司 2021 年度董事、监事、高级管理
人员薪酬方案的议案》
董事会同意公司独立董事的人均津贴标准为 6 万元/年（含税）；
内部董事、监事和高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，
按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事或监事津
贴；外部董事、监事不在公司领取薪酬。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（十四）审议通过《关于公司召开 2020 年度股东大会的议案》
同意公司于 2021 年 3 月 22 日召开公司 2020 年度股东大会，审
议上述需要提交股东大会审议的议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
的《关于召开 2020 年度股东大会的通知》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1.第五届董事会第十一次会议决议；
2.独立董事关于第五届第十一次董事会相关事项的独立意见。
特此公告。
安徽蓝盾光电子股份有限公司董事会
2021 年 3 月 1 日
