安徽蓝盾光电子股份有限公司
                  独立董事 2020 年度述职报告


各位股东及股东代表：

    本人作为安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，

2020 年度，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作

指引》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公

司独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，

在 2020 年的工作中，诚信、勤勉、认真履行职责，积极参与公司日常经营活动，

并保证行使职责的独立性，切实维护公司整体及全体股东的利益，特别是中小股

东的合法权益。现将本人 2020 年度履职情况报告如下：

    一、出席会议情况

    2020 年度，公司共召开了 5 次董事会会议和 4 次股东大会会议。本着勤勉

尽责的态度，本人积极参加了公司召开的全部董事会和股东大会，履行了独立董

事的义务，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事

会的正确决策发挥了积极的作用。
    本人认为，公司董事会和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他

重大事项均履行了相关的审批程序，符合法律法规的要求，合法有效。任职期间，

本着勤勉、尽责的原则，本人对公司董事会所有议案及资料逐一认真审阅，对所

有审议议案均表示赞成，没有提出异议、反对和弃权的情形。

    二、发表独立意见的情况

    2020 年度，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司其他两位独立

董事就相关事项共同发表独立意见如下：

    1、2020 年 1 月 17 日，在公司召开的第五届董事会第五次会议上，发表了

《关于调整首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金金额的议案》的独

立意见。
    2、2020 年 9 月 9 日，在公司召开的第五届董事会第八次会议上，发表了《关

于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见、《关于聘任高级管理人

员、证券事务代表的议案》的独立意见。

    3、2020 年 10 月 27 日，在公司召开的第五届董事会第九次会议上，发表了

《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》的独立意见、《关于使用

超募资金投入新厂区建设及高端分析测量仪器技改项目的议案》的独立意见、 关

于关于使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等

额置换的议案》的独立意见。

    三、董事会专门委员会工作情况

    本人作为公司审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，在 2020 年履

行职责如下：

    1、审计委员会：2020 年度，公司共召开了 2 次审计委员会会议，本人亲自

出席，会议讨论并审核了《关于公司近三年（2017-2019）财务报表及审计报告

的议案》、《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》、《关于公司内部控制

有效性自我评价报告的议案》、《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》、《关

于公司申请 2020 年度银行授信额度的议案》、《关于公司聘任 2020 年度审计机

构的议案》、 关于安徽蓝盾光电子股份有限公司 2020 年第三季度报告的议案》。

    2、薪酬与考核委员会：2020 年度，公司共召开了 1 次薪酬与考核委员会会

议，本人亲自出席，会议讨论并审核了《关于公司 2020 年度董事、监事、高级

管理人员薪酬方案的议案》。

    四、对公司进行现场调查的情况

    2020 年度，本人对公司进行了现场考察，主要对公司的生产经营情况、管

理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电

话及邮件等通讯方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切

联系，时刻关注国家宏观经济大环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络

有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

    五、保护投资者权益方面所做的工作

    1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《证券法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等法律、法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，保证公司信息披露

的真实、准确、及时、完整和公正。

    2、作为公司独立董事，本人按照《公司法》、《公司章程》等法律、法规

和公司《独立董事工作制度》的有关规定履行独立董事的职责；积极关注公司经

营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；

按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，必要时向公司相关部门

和人员，询问并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决

权，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益。

    六、培训和学习情况

    2020 年，创业板开始实行注册制，交易所对《深圳证券交易所创业板上市

公司规范运作指引》等相关规范文件都进行了修订，本人认真学习相关文件，增

强了履职能力和保护广大投资者利益的能力；积极参加公司以各种方式组织的相

关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，为公司的科学决策和风险防范

提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。

    七、其他工作

    1、未发生提议召开董事会会议的情况。

    2、未发生提议解聘会计师事务所的情况。

    3、未发生提议聘请审计机构或咨询机构的情况。

    2021 年，本人将继续恪尽职守、勤勉尽责，按照法律、法规、《公司章程》

等的规定和要求，独立、客观、公正地履行独立董事的义务，积极发挥独立董事

的作用，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的建议，为董事会

的科学决策提供参考意见，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，以维护公

司的整体利益及全体股东的合法权益。

    特此报告，谢谢！

                                                    独立董事：周亚娜

                                                     2021 年 2 月 26 日