证券代码：300862      证券简称：蓝盾光电     公告编号：2021-032



             安徽蓝盾光电子股份有限公司
         第五届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事

会第十三次会议于 2021 年 6 月 11 日上午 9 点以现场结合视频的方式

召开，现场会议于公司会议室召开，并同步进行视频会议。会议通知

于 2021 年 6 月 1 日以口头、电话通知等方式送达。公司应出席会议

董事 7 人，实际出席会议的董事共 6 名，其中董事袁永刚先生，独立

董事吕虹女士、周考文先生、周亚娜女士以视频的方式参加会议，董

事刘文清先生因工作原因缺席本次会议，公司监事、高级管理人员列

席了会议，会议由董事长袁永刚先生主持。本次会议的召集、召开程

序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事经过表决，审议并通过了以下事项：

    （一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全

的情况下，公司及子公司安光环境使用不超过 9 亿元（含本数）闲置
募集资金（含超募资金）进行现金管理。用于购买安全性高、流动性

好、期限不超过 12 个月的投资产品或结构性存款类现金管理产品等，

在上述额度内，用于现金管理的资金可循环滚动使用。公司及子公司

安光环境拟使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用

效率，更好的实现公司及子公司安光环境现金的保值增值，保障公司

股东的利益。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    保荐机构出具了专项核查意见。

    本议案尚需提请公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

    同意于 2021 年 6 月 28 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审

议上述需要提交股东大会审议的议案。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）

的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1.第五届董事会第十三次会议决议；

    2.独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意

见；
   3.华龙证券股份有限公司关于安徽蓝盾光电子股份有限公司使

用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

   特此公告。



                           安徽蓝盾光电子股份有限公司董事会

                                           2021 年 6 月 11 日