证券代码：300862      证券简称：蓝盾光电      公告编号：2021-044



             安徽蓝盾光电子股份有限公司
         第五届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事
会第十二次会议于 2021 年 8 月 17 日上午 11 点以现场结合视频的方
式召开，现场会议于公司会议室召开，并同步进行视频会议。会议通
知于 2021 年 8 月 3 日以口头、电话通知等方式送达。公司应出席会
议监事 3 人，实际出席会议的监事共 3 名，其中王迎春先生、范烜先
生以视频方式参会，会议由监事会主席王迎春先生主持。本次会议的
召集、召开程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事经过表决，审议并通过了以下事项：
    （一）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议
案》
    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—半
年度报告的内容与格式（2021 年修订）》等法律法规、规章制度及《公
司章程》的要求，公司编制了公司 2021 年半年度报告全文及摘要。
监事会认为董事会编制和审核《2021 年半年度报告全文及摘要》的
程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，2021
年半年度报告全文及摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用
情况专项报告的议案》
    根据深圳证券交易所发布的《上市公司募集资金管理办法》及《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板上市公司业
务办理指南第 6 号——信息披露公告格式》等有关规定，公司编制了
《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。监事会认为
公司 2021 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深
圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公
司《募集资金管理制度》的有关规定。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1.第五届监事会第十二次会议决议。
    特此公告。


                             安徽蓝盾光电子股份有限公司监事会
                                               2021 年 8 月 18 日