证券代码：300862      证券简称：蓝盾光电      公告编号：2021-054



             安徽蓝盾光电子股份有限公司
         第五届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事

会第十五次会议于 2021 年 10 月 26 日上午 9 点以现场结合视频的方

式召开，现场会议于公司会议室召开，并同步进行视频会议。会议通

知于 2021 年 10 月 15 日以口头、电话通知等方式送达。公司应出席

会议董事 7 人，实际出席会议的董事共 7 名，其中董事长袁永刚先生，

董事刘文清先生，独立董事周亚娜女士、吕虹女士、周考文先生以视

频的方式参加会议，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董

事长袁永刚先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规

以及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事经过表决，审议并通过了以下事项：

    （一）审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交

易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》等法律法规、规章制度及《公司章程》的要求，公司编制了

公司 2021 年第三季度报告。董事会认为公司 2021 年第三季度报告的

内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《2021 年第三季度报告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于增加公司向银行申请授信额度的议案》

    为了满足公司 2021 年生产经营发展的资金需求，董事会同意公

司增加银行授信额度至 10.19 亿元，期限自公司 2021 年第二次临时

股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止，授信

业务范围包括但不限于流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、国

内信用证等；并授权公司财务总监夏茂青先生代表公司办理上述授信

相关事宜并签署有关合同及文件规定的所有提款、用款、转账、开立

信用证、登记、备案和资料提供等。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于增加公司向银行申请授信额度的公告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提请公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    董事会同意在不影响公司正常运营和保证资金安全的情况下，公

司及子公司使用不超过 4 亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理。
在上述额度内，用于现金管理的资金可循环滚动使用；现金管理期限

自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月（含）。公司及子公司使

用闲置自有资金进行适时适度的现金管理，有利于提高资金使用效率，

获取一定的投资收益，维护公司及股东利益。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提请公司股东大会审议。

    （四）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

    鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）从 2015 年度至 2020 年

度已连续多年为公司提供审计服务，为保证审计工作的客观性和独立

性，根据公司业务发展的需要，董事会同意公司变更会计师事务所，

聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审

计机构，聘用期限一年。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

    本议案尚需提请公司股东大会审议。

    （五）审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的

议案》
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、

《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管

要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年

修订）》和《公司章程》的相关规定，结合自身实际经营情况，董事

会同意公司使用超募资金 11,500 万元永久性补充流动资金，占超募

资金总额的 29.76%。本次永久性补充流动资金不会与募集资金投资

项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益

的情况，公司将部分超募资金永久性补充流动资金将有利于提高募集

资金使用效率，符合公司利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    保荐机构出具了专项核查意见。

    本议案尚需提请公司股东大会审议。

    （六）审议通过《关于参与设立产业投资基金并签署合伙协议的

议案》

    为充分借助专业投资机构的产业资源及产业投资管理优势，在更

大的范围内寻求对公司有战略意义的投资与合作机会，进一步提升对

外投资能力，促进公司资产优化增值，提升公司综合竞争力和整体价

值，董事会同意公司作为有限合伙人以自有资金出资人民币 30,000

万元与宁波九格股权投资管理合伙企业（有限合伙）、众兴集团有限
公司、章四海、东莞市欣昌实业投资有限公司签署《宁波九格众蓝股

权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，共同投资设立宁波九格众

蓝股权投资合伙企业（有限合伙）（以企业登记机关最终核定的名称

为准）。同时授权公司法定代表人签订相关协议，办理基金设立、出

资、退出等相关事宜。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）

的《关于参与投资设立产业基金的公告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （七）审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

    董事会同意公司于 2021 年 11 月月 15 日召开 2021 年第二次临时

股东大会，审议上述需要提交股东大会审议的议案。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）

的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1.第五届董事会第十五次会议决议。

    特此公告。



                             安徽蓝盾光电子股份有限公司董事会

                                         2021 年 10 月 27 日