证券代码：300862      证券简称：蓝盾光电      公告编号：2021-055



             安徽蓝盾光电子股份有限公司
         第五届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事
会第十三次会议于 2021 年 10 月 26 日上午 11 点以现场结合视频的方
式召开，现场会议于公司会议室召开，并同步进行视频会议。会议通
知于 2021 年 10 月 15 日以口头、电话等方式送达。公司应出席会议
监事 3 人，实际出席会议的监事共 3 名，其中王迎春先生、范烜先生
以视频方式参会，会议由监事会主席王迎春先生主持。本次会议的召
集、召开程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事经过表决，审议并通过了以下事项：
    （一）审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》等法律法规、规章制度及《公司章程》的要求，公司编制了
公司 2021 年第三季度报告。监事会认为董事会编制和审核 2021 年第
三季度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易
所的规定，公司 2021 年第三季度报告的内容真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2021 年第三季度报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    监事会同意在不影响公司正常运营和保证资金安全的情况下，公
司及子公司使用不超过 4 亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理。
在上述额度内，用于现金管理的资金可循环滚动使用；现金管理期限
自第五届董事会第十五次会议审议通过之日起不超过 12 个月（含）。
公司及子公司使用闲置自有资金进行适时适度的现金管理，有利于提
高资金使用效率，获取一定的投资收益，维护公司及股东利益。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
    鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）从 2015 年度至 2020 年

度已连续多年为公司提供审计服务，为保证审计工作的客观性和独立

性，根据公司业务发展的需要，监事会同意公司变更会计师事务所，

聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审

计机构，聘用期限一年。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。

    （四）审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的

议案》

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、

《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管

要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年

修订）》和《公司章程》的相关规定，结合自身实际经营情况，监事

会同意公司使用超募资金 11,500 万元永久性补充流动资金，占超募

资金总额的 29.76%。本次永久性补充流动资金不会与募集资金投资

项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益

的情况，公司将部分超募资金永久性补充流动资金将有利于提高募集

资金使用效率，符合公司利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提请公司股东大会审议。

    （五）审议通过《关于参与设立产业投资基金并签署合伙协议的

议案》

    为充分借助专业投资机构的产业资源及产业投资管理优势，在更

大的范围内寻求对公司有战略意义的投资与合作机会，进一步提升对

外投资能力，促进公司资产优化增值，提升公司综合竞争力和整体价

值，监事会同意公司作为有限合伙人以自有资金出资人民币 30,000
万元与宁波九格股权投资管理合伙企业（有限合伙）、众兴集团有限

公司、章四海、东莞市欣昌实业投资有限公司签署《宁波九格众蓝股

权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，共同投资设立宁波九格众

蓝股权投资合伙企业（有限合伙）（以企业登记机关最终核定的名称

为准）。同时授权公司法定代表人签订相关协议，办理基金设立、出

资、退出等相关事宜。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）

的《关于参与投资设立产业基金的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
    1.第五届监事会第十三次会议决议。
    特此公告。


                             安徽蓝盾光电子股份有限公司监事会
                                             2021 年 10 月 27 日