安徽蓝盾光电子股份有限公司
    独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的
                               独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》、《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程》（以

下简称“《公司章程》”）、《安徽蓝盾光电子股份有限公司独立董事工作制度》等

有关规定，我们作为安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立

董事，本着认真、负责的态度，现对公司第五届董事会第十六次会议审议的有关

事项发表如下独立意见：

    一、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

的独立意见

    鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所

创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法

律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名袁永刚先生、

王建强先生、夏茂青先生、王英俭先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

    根据对上述非独立董事候选人资格的核查，我们认为上述候选人具备担任上

市公司董事的资格。公司第六届董事会非独立董事候选人的提名程序符合《公司

法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，我们一致同意上述非独

立董事候选人的提名，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

    二、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》的

独立意见

    鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所

创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法

律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名周亚娜女士、

吕虹女士、曹春雷先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

    根据对上述独立董事候选人资格的核查，我们认为上述候选人具备担任上市
公司独立董事的资格。公司第六届董事会独立董事候选人的提名程序符合《公司

法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，我们一致同意上述独立

董事候选人的提名，并同意在独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交

易所备案审核无异议后提交公司股东大会审议。



                                   全体独立董事：周亚娜、吕虹、周考文

                                                      2022 年 1 月 12 日