证券代码：300862       证券简称：蓝盾光电    公告编号：2022-012



               安徽蓝盾光电子股份有限公司
       关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、召开会议的基本情况

       (一)股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

       (二)股东大会的召集人：本次股东大会由安徽蓝盾光电子股份有

限公司（以下简称“公司”）董事会召集，经公司第五届董事会第十

六次会议决议通过。

       (三) 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关

法律、行政法规、规范性文件和公司章程的相关规定。

       (四)会议召开时间：

       1、现场会议召开时间：2022年1月28日（星期五）下午14:30；

       2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

的时间为2022年1月28日9:15至9:25、9：30至11：30和13：00至15：

00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年1月28

日上午9:15至2022年1月28日下午15:00。

       (五)会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

       1、现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出

席。
       2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投

票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时

间内通过上述系统行使表决权。

       公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一

表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

       (六)会议的股权登记日：2022年1月24日（星期一）

       (七)会议出席对象：

       1、截至2022年1月24日（股权登记日）下午15:00交易收市后在

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股

东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以

书面委托代理人出席会议并参加表决（该股东代理人不必是公司的股

东，授权委托书格式见附件2），或在网络投票时间内参加网络投票；

       2、公司董事、监事和高级管理人员；

       3、公司聘请的律师及相关人员。

       (八)现场会议召开地点：安徽省铜陵市石城路电子工业区安徽蓝

盾光电子股份有限公司会议室

       二、会议审议事项

       (一)审议议案名称

       1、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人

的议案》；

       1.01 关于提名袁永刚先生为第六届董事会非独立董事候选人的

议案
       1.02 关于提名王建强先生为第六届董事会非独立董事候选人的

议案

       1.03 关于提名夏茂青先生为第六届董事会非独立董事候选人的

议案

       1.04 关于提名王英俭先生为第六届董事会非独立董事候选人的

议案

       2、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的

议案》；

       2.01 关于提名周亚娜女士为第六届董事会独立董事候选人的议

案

       2.02 关于提名吕虹女士为第六届董事会独立董事候选人的议案

       2.03 关于提名曹春雷先生为第六届董事会独立董事候选人的议

案

       3、《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候

选人的议案》

       3.01 关于提名王迎春先生为第六届监事会非职工代表监事候选

人的议案

       3.02 关于提名范烜先生为第六届监事会非职工代表监事候选人

的议案

       4、《关于修改<公司章程>的议案》；
    (二)议案 1、2、 已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，

议案 3、4 已经第五届监事会第十四次会议审议通过，具体内容见公

司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    (三)上述提案中，议案 1～3 为普通决议事项，须经出席股东大

会股东所持表决权的 1/2 以上通过；议案 4 为特别决议事项，须经出

席股东大会股东所持表决权的 2/3 以上通过。累积投票制是指股东大

会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同

的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用；议案 1～3 采用累积投

票制分别进行表决。

    (四)对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决

单独计票。中小投资者是指单独或合计持有公司 5%以下股份的股东

（不包含 5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。

    三、提案编码
                                                           备注
     提案编码            提案名称                  该列打勾的栏目可
                                                         以投票
 累积投票提案
                《关于董事会换届选举暨提名第六
      1.00                                         应选人数（4）人
                届董事会非独立董事候选人的议案》
                关于提名袁永刚先生为第六届董事
      1.01                                                √
                会非独立董事候选人的议案
                关于提名王建强先生为第六届董事
      1.02                                                √
                会非独立董事候选人的议案
                关于提名夏茂青先生为第六届董事
      1.03                                                √
                会非独立董事候选人的议案
                关于提名王英俭先生为第六届董事
      1.04                                                √
                会非独立董事候选人的议案
                《关于董事会换届选举暨提名第六
      2.00                                         应选人数（3）人
                届董事会独立董事候选人的议案》
                关于提名周亚娜女士为第六届董事
      2.01                                                √
                会独立董事候选人的议案
                  关于提名吕虹女士为第六届董事会
      2.02                                               √
                  独立董事候选人的议案
                  关于提名曹春雷先生为第六届董事
      2.03                                               √
                  会独立董事候选人的议案
                  《关于监事会换届选举暨提名第六
      3.00        届监事会非职工代表监事候选人的   应选人数（2）人
                  议案》
                  关于提名王迎春先生为第六届监事
      3.01                                               √
                  会非职工代表监事候选人的议案
                  关于提名范烜先生为第六届监事会
      3.02                                               √
                  非职工代表监事候选人的议案
 非累积投票提案
       4.00       《关于修改<公司章程>的议案》           √

    四、会议登记等事项

    (一)登记时间：2022 年 1 月 25 日 9:00-16:30。

    (二)登记地点：安徽省铜陵市石城路电子工业区安徽蓝盾光电子

股份有限公司证券事务部。

    (三)登记方式：

    1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效

持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人

身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股

凭证原件；

    2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席

会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明具有

法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印、法人股

东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身

份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原

件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；
    3、委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及

委托人帐户卡及持股凭证进行登记；

    4、异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于 2022 年

1 月 25 日前送达至公司证券事务部（书面信函登记以当地邮戳日期

为准，信函请注明“股东大会”字样）；

    邮寄地址：安徽省铜陵市石城路电子工业区安徽蓝盾光电子股份

有限公司证券事务部（信封请注明“股东大会”字样）

    邮编：244000

    5、公司不接受电话登记。

    （三）其他事项

    1、会议联系方式

    联系人：陆明霞

    电话：0562-2291110

    传真：0562-2291110

    通讯地址：安徽省铜陵市石城路电子工业区安徽蓝盾光电子股份

有限公司证券事务部

    2、本次股东大会的会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用

自理。

    3、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件

（如果提供复印件的，法人股东须加盖单位公章、自然人股东须签字）

并于会前半小时到场办理登记手续。

    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过本所交易系统和互联网投票系

统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具

体操作流程见附件 1。

    六、备查文件

    1、第五届董事会第十六次会议决议；

    2、第五届监事会第十四次会议决议。



    附件：

    附件 1：参与网络投票的具体操作流程；

    附件 2：授权委托书；

    附件 3：参会登记表。



                           安徽蓝盾光电子股份有限公司董事会

                                            2022 年 1 月 12 日
附件 1：

                参加网络投票的具本操作流程
    一、网络投票的程序

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交所交易系统和互联

网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络

投票的具体操作流程如下：

    1、普通股的投票代码与投票简称，投票代码：“350862”，投票

简称：“蓝盾投票”。

    2、填报表决意见为：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投提案外的其他所有

提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，经第一次有效票为准。如
果股东对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表的

具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为

准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案表
决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2022年1月28日的交易时间，即上午9:15—9:25，
9：30—11：30和13：00—15：00。

    2、股东可以登录证券公司交易系统客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月28日，9：15—

15：00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办

理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。
附件2：

                          授 权 委 托 书
    兹全权委托            先生/女士代表本人/本公司出席安徽蓝盾光电子
股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，代表本人/本公司对会议审议的各项
议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

                                        备注
  提案编码         提案名称         该列打勾的栏   同意   反对   弃权
                                    目可以投票
 累积投票提案
           《关于董事会换届选举暨
                                  应选人数（4）
   1.00    提名第六届董事会非独立
                                        人
           董事候选人的议案》
           关于提名袁永刚先生为第
   1.01    六届董事会非独立董事候       √
           选人的议案
           关于提名王建强先生为第
   1.02    六届董事会非独立董事候       √
           选人的议案
           关于提名夏茂青先生为第
   1.03    六届董事会非独立董事候       √
           选人的议案
           关于提名王英俭先生为第
   1.04    六届董事会非独立董事候       √
           选人的议案
           《关于董事会换届选举暨
                                  应选人数（3）
   2.00    提名第六届董事会独立董
                                        人
           事候选人的议案》
           关于提名周亚娜女士为第
   2.01    六届董事会独立董事候选       √
           人的议案
           关于提名吕虹女士为第六
   2.02    届董事会独立董事候选人       √
           的议案
           关于提名曹春雷先生为第
   2.03    六届董事会独立董事候选       √
           人的议案
           《关于监事会换届选举暨 应选人数（2）
   3.00
           提名第六届监事会非职工       人
            代表监事候选人的议案》
            关于提名王迎春先生为第
    3.01    六届监事会非职工代表监          √
            事候选人的议案
            关于提名范烜先生为第六
    3.02    届监事会非职工代表监事          √
            候选人的议案
  非累积投票提案
            《关于修改<公司章程>的
    4.00                                    √
            议案》
注：1、出席股东或股东代表按照表决意愿在对应的“同意”、“反对”或“弃权”意见

栏内划勾确认。请勿同时投出“同意”、“弃权”或“反对”意见之中的两种或两种以上

意见，否则该表决票作废。

2、填票人对所投表决票应签字确认。

3、请正确填写表决票。如表决票有遗漏、涂改或差错的，出席股东或股东代表应在投

票阶段向工作人员领取空白表决票重新填写（原表决票当场销毁），否则该表决票作废。

本授权委托书的有效期限为自本委托书签发之日起至公司本次会议结束之日止。


委托人姓名/名称(盖章):
委托人身份证号码/营业执照号:
委托人股东帐户:
委托人持股性质及持股数:


受托人签名:
受托人身份证号:


                                         委托日期：          年      月   日
附件 3：

                   安徽蓝盾光电子股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会参会登记表
股东姓名/名称

法人股东法定代表人姓名

股东证券账户开户证件号码

股东证券账户号码

股权登记日收市持股数量

是否本人参会                                      □是    □否

受托人姓名

受托人身份证号码

联系电话

联系邮箱

联系地址
注：
1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算
有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次
股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
2、登记时间内用邮件、信函方式登记的（需提供有关证件复印件），邮件、信函以
登记时间内公司收到为准。




                           股东签名（法人股东盖章）：

                                                          年     月   日