证券代码：300862       证券简称：蓝盾光电    公告编号：2022-001



             安徽蓝盾光电子股份有限公司
         第五届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事

会第十六次会议于 2022 年 1 月 12 日上午 9 点以现场结合通讯的方式

召开，现场会议于公司会议室召开，并同步进行通讯会议。会议通知

于 2021 年 12 月 31 日以口头、电话通知等方式送达。公司应出席会

议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席

了会议，会议由董事长袁永刚先生主持。本次会议的召集、召开程序

符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事经过表决，审议并通过了以下事项：

    （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独

立董事候选人的议案》

    鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证

券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规

范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
公司董事会提名袁永刚先生、王建强先生、夏茂青先生、王英俭先生

为公司第六届董事会非独立董事候选人。公司第六届董事会非独立董

事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。根据有关规定，为确保

董事会的正常工作，在股东大会审议工作完成之前，公司第五届董事

会董事依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉

尽责的义务和职责。

       董事会提名委员会已对上述候选人的资格进行了核查，确认上述

候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》、《公司章程》

等规定的任职条件。公司第六届董事会董事候选人中，兼任公司高级

管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于董事会换届选举的公告》。

       本议案分成 4 项子议案，出席会议的董事对以上候选人进行逐项

表决，表决结果如下：

       1.01 关于提名袁永刚先生为第六届董事会非独立董事候选人的

议案

       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       1.02 关于提名王建强先生为第六届董事会非独立董事候选人的

议案

       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       1.03 关于提名夏茂青先生为第六届董事会非独立董事候选人的

议案
       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       1.04 关于提名王英俭先生为第六届董事会非独立董事候选人的

议案

       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       独立董事发表了同意的独立意见。

       本议案尚需提请公司股东大会审议。

       （二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立

董事候选人的议案》

       鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证

券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规

范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，

公司董事会提名周亚娜女士、吕虹女士、曹春雷先生为公司第六届董

事会独立董事候选人。公司第六届董事会独立董事任期自公司股东大

会审议通过之日起三年。根据有关规定，为确保董事会的正常工作，

在股东大会审议工作完成之前，公司第五届董事会董事依照法律、行

政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

       董事会提名委员会已对上述候选人的资格进行了核查，确认上述

候选人均已取得独立董事资格证书，具备中国证监会《关于在上市公

司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；独立董事候选人

的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后方可提

交公司股东大会审议。

       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于董事会换届选举的公告》。

     本议案分成 3 项子议案，出席会议的董事对以上候选人进行逐项

表决，表决结果如下：

     2.01 关于提名周亚娜女士为第六届董事会独立董事候选人的议

案

     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     2.02 关于提名吕虹女士为第六届董事会独立董事候选人的议案

     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     2.03 关于提名曹春雷先生为第六届董事会独立董事候选人的议

案

     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     独立董事发表了同意的独立意见。

     本议案尚需提请公司股东大会审议。

     （三）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

     鉴于公司经营管理需要，根据《中华人民共和国公司法》、《中华

人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳

证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司章程指引》、

《上市公司治理准则》等有关规定，董事会同意对《公司章程》进行

修订。

     具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于修改<公司章程>的公告》。

     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。

    （四）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

    董事会同意公司于 2022 年 1 月 28 日召开 2022 年第一次临时股

东大会，审议上述需要提交股东大会审议的议案。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）

的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1.第五届董事会第十六次会议决议。

    特此公告。



                             安徽蓝盾光电子股份有限公司董事会

                                         2022 年 1 月 12 日