证券代码：300862     证券简称：蓝盾光电     公告编号：2022-003



             安徽蓝盾光电子股份有限公司
              关于董事会换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行了董事会换届选举
工作。
    公司于 2022 年 1 月 12 日召开第五届董事会第十六次会议，审议
通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人
的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选
人的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名袁
永刚先生、王建强先生、夏茂青先生、王英俭先生为公司第六届董事
会非独立董事候选人，提名周亚娜女士、吕虹女士、曹春雷先生为公
司第六届董事会独立董事候选人，候选人简历详见附件。现任公司独
立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。
    上述候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》《公

司章程》等规定的任职条件。上述董事选举事项尚需提交公司股东大

会审议，并采用累积投票制选举产生，公司第六届董事会董事任期自

公司股东大会审议通过之日起三年。公司第六届董事会董事候选人中，
兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分

之一。所有独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，独立董事候

选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后方

可提交公司股东大会审议。

    为确保董事会的正常工作，在董事会换届选举工作完成之前，公
司第五届董事会董事依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续
履行董事勤勉尽责的义务和职责。
    特此公告。


                           安徽蓝盾光电子股份有限公司董事会
                                           2022 年 1 月 12 日
附件：
   安徽蓝盾光电子股份有限公司第六届董事会候选人简历

一、第六届董事会非独立董事候选人简历

    1.袁永刚先生，汉族，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留

权，本科学历。曾任苏州市东山钣金有限责任公司市场部部长、副经

理、副董事长。现任安徽蓝盾光电子股份有限公司董事；兼任苏州东

山精密制造股份有限公司董事长，苏州袁氏电子科技有限公司执行董

事兼总经理，江苏省总商会副会长，政协苏州市第十四届委员会委员，

苏州新一代企业家商会（直属商会）党支部书记、会长。

    截至目前，袁永刚先生持有公司股份 31,568,471 股，占公司总

股本的 23.94%，为公司实际控制人，未受过中国证监会及其他有关

部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦

查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《深圳证券

交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；不

是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要

求的任职资格。

    2.王建强先生，汉族，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留

权，硕士研究生学历，中共党员。曾任南京华士电子科技有限公司技

术部副部长，南京泰雷兹熊猫交通系统有限公司投标经理。现任苏州

雷格特智能设备股份有限公司董事长，兼任铜陵市工商联副主席。

    截至目前，王建强先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其
他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不

存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中

国证监会立案稽查的情形；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司

规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；不是失信被执行人；符合

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创

业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

    3.夏茂青先生，汉族，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留

权，本科学历，中共党员，高级会计师，中国注册会计师。曾任安徽

大学经济学院讲师，安徽中华会计师事务所任审计三部经理、党支部

书记，中国计算机函授学院任财务处长、副院长，中兴通讯股份有限

公司审计监察部任审计三科科长，深圳市中兴新通讯设备有限公司审

计部部长、财务管理部部长、财务总监。现任安徽蓝盾光电子股份有

限公司董事、财务总监、副总经理。

    截至目前，夏茂青先生间接持有公司股份 1,778,000 股，占公司

总股本的 1.35%，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股

东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被

司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不

存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所

规定的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所
其他相关规定等要求的任职资格。

    4.王英俭先生，汉族，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留

权，中共党员，研究员，博士生导师。曾任中科院安光所所长，中科

院合肥研究院副院长、院长、党委书记。现任中国科学院大气光学重

点实验室主任,安徽光学精密机械研究所首席科学家。

    截至目前，王英俭先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其

他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不

存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中

国证监会立案稽查的情形；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司

规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；不是失信被执行人；符合

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创

业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

二、第六届董事会独立董事候选人简历

    1.周亚娜女士，汉族，1954 年生，中国国籍，无境外永久居留

权，硕士研究生，中共党员。曾任安徽大学会计学系主任、经济学院

常务副院长、工商管理学院院长、商学院教授。现任安徽蓝盾光电子

股份有限公司独立董事；兼任合肥城建发展股份有限公司独立董事，

安徽省交通建设股份有限公司独立董事，徽商银行股份有限公司独立

董事，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司独立董事。

    截至目前，周亚娜女士未持有公司股份，与公司实际控制人、其

他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不
存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中

国证监会立案稽查的情形；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司

规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；不是失信被执行人；符合

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创

业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

    2. 吕虹女士，汉族，1959 年生，中国国籍，无境外永久居留权，

硕士研究生。曾任安徽工程大学电气工程学院教师、安徽建筑大学电

子与信息学院教师。现任安徽蓝盾光电子股份有限公司独立董事。

    截至目前，吕虹女士未持有公司股份，与公司实际控制人、其他

持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存

在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国

证监会立案稽查的情形；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规

范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；不是失信被执行人；已取得

独立董事资格证书，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定

等要求的任职资格。

    3.曹春雷先生，汉族，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留

权，本科学历。曾任黑龙江省杰瑞天昊律师事务所律师，北京市证泰

律师事务所律师，北京市易行律师事务所合伙人律师。现任北京市盈

科律师事务所合伙人律师；兼任黑龙江交通发展股份有限公司独立董
事。

       截至目前，曹春雷先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其

他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不

存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中

国证监会立案稽查的情形；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司

规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；不是失信被执行人；符合

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创

业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。