证券代码：300862     证券简称：蓝盾光电     公告编号：2022-002



              安徽蓝盾光电子股份有限公司
           第五届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事
会第十四次会议于 2022 年 1 月 12 日上午 11 点以现场结合通讯的方
式召开，现场会议于公司会议室召开，并同步进行通讯会议。会议通
知于 2021 年 12 月 31 日以口头、电话等方式送达。公司应出席会议
监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议由监事会主席王迎春先生主
持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公司章程》
的规定。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事经过表决，审议并通过了以下事项：
    （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职
工代表监事候选人的议案》
    鉴于公司第五届监事会任期即将届满，依据《公司法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名王迎春先
生、范烜先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。公司第六
届监事会非职工代表监事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
根据有关规定，为确保监事会的正常工作，在股东大会审议工作完成
之前，公司第五届监事会监事依照法律、行政法规和《公司章程》的
规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。
    公司监事会已对上述候选人的资格进行了核查，确认上述候选人
具备担任上市公司监事的资格，符合《公司法》、《公司章程》等规定
的任职条件。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于监事会换届选举的公告》。
    本议案分成 2 项子议案，出席会议的监事对以上候选人进行逐项
表决，表决结果如下：
    1.01 关于提名王迎春先生为第六届监事会非职工代表监事候选
人的议案
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    1.02 关于提名范烜先生为第六届监事会非职工代表监事候选人
的议案
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
    鉴于公司经营管理需要，根据《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司章程
指引》、《上市公司治理准则》等有关规定并结合公司的实际情况，
监事会同意对《公司章程》进行修订。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于修改<公司章程>的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。

三、备查文件
1.第五届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
                         安徽蓝盾光电子股份有限公司监事会
                                         2022 年 1 月 12 日