证券代码：300862        证券简称：蓝盾光电       公告编号：2022-011



                  安徽蓝盾光电子股份有限公司
                  关于修改《公司章程》的公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
   整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



         安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1
   月 12 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十四次会
   议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
         鉴于公司经营管理需要，根据《中华人民共和国公司法》、《中华
   人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
   证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司章程指引》、
   《上市公司治理准则》等有关规定，拟对《公司章程》修订如下：
 条款         原《公司章程》条款                修改后《公司章程》条款

第八条   公司董事长为公司的法定代表人。 公司董事长或总经理为公司的法定代表人。

         除上述第八条款进行修改以外，无其他内容修改。
         本次《公司章程》的修改事项尚需提交公司 2022 年第一次临时
   股东大会审议，且作为特别决议议案，需经出席股东大会的股东所持
   有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
         特此公告。


                                   安徽蓝盾光电子股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 12 日