证券代码：300862      证券简称：蓝盾光电    公告编号：2022-031



              安徽蓝盾光电子股份有限公司
          关于 2021 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3

月 21 日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审

议通过了《关于公司 2021 年度利润分配的预案》。现将相关情况公告

如下：

    一、利润分配预案的基本情况

    经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度母公

司净利润为 129,910,229.41 元，根据《公司法》及《公司章程》的有

关规定，按照 2021 年度母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金

12,991,022.94 元。截至 2021 年 12 月 31 日，合并报表中未分配利润

为 604,386,501.71 元，母公司报表中未分配利润为 585,820,941.23

元；根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运

作》中“公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原

则来确定具体的利润分配总额和比例”，公司本年度可分配利润为

585,820,941.23 元。

    基于公司目前的生产经营情况，并结合公司未来的发展前景，在

保证公司正常经营和长远发展的前提下，为积极回报全体股东，根据
《公司法》、《上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，公

司拟定的利润分配预案如下：拟以实施权益分派股权登记日的公司总

股本为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 4 元（含税），不送红股、

不以资本公积金转增股本；截至 2022 年 3 月 21 日，公司总股本为

131,869,930 股，以此计算合计拟派发现金股利共计 52,747,972.00 元

（含税）；剩余未分配利润结转以后年度；在利润分配预案披露日至

实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若发生变化，公司将维

持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

    本次利润分配预案符合《公司法》、《上市公司现金分红》及《公

司章程》等的相关规定，符合公司的实际经营情况和未来发展规划，

符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性及合理性。

    二、审议程序及专项意见

    公司2021年度利润分配预案已经公司第六届董事会第二次会议及

第六届监事会第二次会议审议通过，公司独立董事对此发表了同意的

独立意见。

    本次利润分配预案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

    三、备查文件

    1.第六届董事会第二次会议决议；

    2.第六届监事会第二次会议决议；

    3.独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                              安徽蓝盾光电子股份有限公司董事会

                                          2022 年 3 月 22 日