证券代码：300862     证券简称：蓝盾光电     公告编号：2022-029



             安徽蓝盾光电子股份有限公司
          第六届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事
会第二次会议于 2022 年 3 月 21 日上午 11 点以通讯方式召开。会议
通知于 2022 年 3 月 10 日以口头、电话通知等方式送达。公司应出席
会议监事 3 人，实际出席会议的监事共 3 人，会议由监事会主席王迎
春先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事经过表决，审议并通过了以下事项：
    （一）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
    监事会审议通过了公司《2021 年度监事会工作报告》，认为监事
会已就 2021 年度工作进行了全面的分析总结，严谨和勤勉地履行了
监督职责，对公司经营活动中的重大决策和公司董事、高级管理人员
的行为等进行了必要的监督，促进了公司规范化运作，切实维护了公
司利益和全体股东的合法权益。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2021 年度监事会工作报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司 2021 年度股东大会审议。
    （二）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
    监事会审议通过了公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报
告摘要》，认为报告全文及摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司 2021 年度股东大会审议。
    （三）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
    监事会审议通过了公司《2021 年度财务决算报告》，认为报告客
观、真实地反映了公司 2021 年的财务状况和经营成果。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2021 年度财务决算报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司 2021 年度股东大会审议。
    （四）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的预案》
    监事会审议通过了公司《2021 年度利润分配的预案》，认为预案
符合《公司法》、《上市公司现金分红》及《公司章程》等的相关规定，
符合公司的实际经营情况和未来发展规划，符合公司和全体股东的利
益。监事会同意 2021 年度利润分配的预案如下：拟以实施权益分派
股权登记日的公司总股本为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 4
元（含税），不送红股、不以资本公积金转增股本；截至 2022 年 3 月
21 日，公司总股本为 131,869,930 股，以此计算合计拟派发现金股
利共计 52,747,972.00 元（含税）；剩余未分配利润结转以后年度；
在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总
额若发生变化，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司 2021 年度股东大会审议。
    （五）审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的

议案》

    监事会审议通过了公司《2021 年度内部控制自我评价报告》，认

为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大

方面保持了有效的财务报告内部控制；根据公司非财务报告内部控制

重大缺陷认定情况，报告期内未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）

的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （六）审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况

专项报告的议案》

    监事会审议通过了公司《2021 年度募集资金存放与使用情况的

专项报告》，认为公司 2021 年度募集资金的存放与使用情况符合中国

证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规

定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重

大遗漏，如实反映了公司 2021 年度募集资金存放与使用情况，不存
在募集资金存放和使用违规的情形。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）

的《董事会关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （七）审议通过《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》

    本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回

避表决。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）

的《关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

    表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，监事王迎春先生、

范烜先生、彭传英女士回避表决。

    本议案尚需提请公司 2021 年度股东大会审议。

    （八）审议通过《关于公司及子公司使用闲置募集资金和自有资

金进行现金管理的议案》

    监事会同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行、募集资金

安全和保障公司日常资金运营需求的情况下，公司及子公司拟使用不

超过 7 亿元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）和不超过 4 亿元

（含本数）闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，用于现金管

理的资金可循环滚动使用。现金管理期限自 2021 年度股东大会审议

通过之日起不超过 12 个月（含）。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）

的《关于公司及子公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的
公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提请公司 2021 年度股东大会审议。

    三、备查文件
    1.第六届监事会第二次会议决议。
    特此公告。
                             安徽蓝盾光电子股份有限公司监事会
                                             2022 年 3 月 22 日