蓝盾光电：董事会决议公告2022-03-22
证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2022-028
安徽蓝盾光电子股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第二次会议于 2022 年 3 月 21 日上午 9 点以通讯方式召开。会议通
知于 2022 年 3 月 10 日以口头、电话通知等方式送达。公司应出席会
议董事 7 人，实际出席会议的董事共 7 人，公司监事、高级管理人员
以通讯方式列席了会议，会议由董事长袁永刚先生主持。本次会议的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过表决，审议并通过了以下事项：
（一）审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
董事会审议通过了公司《2021 年度总经理工作报告》，认为报
告真实、准确的反映了公司 2021 年度生产经营、研发、管理等方面
工作及取得的成果，公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会
的各项决议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
董事会审议通过了公司《2021 年度董事会工作报告》，认为董
事会已就 2021 年度工作进行了全面的分析总结，认真贯彻落实公司
股东大会各项决议，有效开展董事会各项工作，保障了公司良好运作
和可持续发展。报告期内任职的独立董事周亚娜女士、吕虹女士、周
考文先生分别向公司提交了《独立董事 2021 年度述职报告》，并将
在公司 2021 年度股东大会上进行述职。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
的《2021 年度董事会工作报告》及《独立董事 2021 年度述职报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司 2021 年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
董事会审议通过了公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报
告摘要》，认为报告全文及摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司 2021 年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
董事会审议通过了公司《2021 年度财务决算报告》，认为报告
客观、真实地反映了公司 2021 年的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
的《2021 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司 2021 年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的预案》
董事会审议通过了公司《2021 年度利润分配的预案》，认为预
案符合《公司法》、《上市公司现金分红》及《公司章程》等的相关
规定，符合公司的实际经营情况和未来发展规划，符合公司和全体股
东的利益。董事会同意 2021 年度利润分配的预案如下：拟以实施权
益分派股权登记日的公司总股本为基数，按每 10 股派发现金股利人
民币 4 元（含税），不送红股、不以资本公积金转增股本；截至 2022
年 3 月 21 日，公司总股本为 131,869,930 股，以此计算合计拟派发
现金股利共计 52,747,972.00 元（含税）；剩余未分配利润结转以后
年度；在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司
股本总额若发生变化，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配
总额。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提请公司 2021 年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的
议案》
董事会审议通过了公司《2021 年度内部控制自我评价报告》，
认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重
大方面保持了有效的财务报告内部控制；根据公司非财务报告内部控
制重大缺陷认定情况，报告期内未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
的《2021 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事发表了同意的独立意见。
保荐机构出具了专项核查意见。
（七）审议通过《关于公司 2022 年度向银行申请授信额度的议
案》
为保证公司现金流量充足，满足公司业务拓展的需要，董事会同
意公司及子公司向银行申请 9.73 亿元授信额度，期限 12 个月，用于
经营周转，信贷品种包括但不限于流动资金贷款、开具银行承兑汇票、
保函、国内信用证等；并授权公司财务总监夏茂青先生代表公司办理
上述授信相关事宜并签署有关合同及文件规定的所有提款、用款、转
账、开立信用证、登记、备案和资料提供等。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
的《关于 2022 年度向银行申请授信额度的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况
专项报告的议案》
董事会审议通过了公司《2021 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》，认为公司 2021 年度募集资金的存放与使用情况符合中
国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关
规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和
重大遗漏，如实反映了公司 2021 年度募集资金存放与使用情况，不
存在募集资金存放和使用违规的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
的《董事会关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事发表了同意的独立意见。
保荐机构出具了专项核查意见。
（九）审议通过《关于公司 2022 年度非独立董事薪酬方案的议
案》
结合公司经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，董事会同
意 2022 年公司内部非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，
按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴；公
司外部非独立董事不在公司领取薪酬和津贴。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
的《关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，非独立董事袁永刚
先生、王建强先生、夏茂青先生、王英俭先生回避表决。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提请公司 2021 年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司 2022 年度独立董事津贴的议案》
结合公司经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，董事会同
意 2022 年度独立董事津贴为每人每年 6 万元人民币(含税)，并按月
进行发放。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
的《关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，独立董事周亚娜女
士、吕虹女士、曹春雷先生回避表决。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提请公司 2021 年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬方案
的议案》
结合公司经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，董事会同
意 2022 年公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实
际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
的《关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王建强先
生、夏茂青先生回避表决。
独立董事发表了同意的独立意见。
（十二）审议通过《关于公司及子公司使用闲置募集资金和自有
资金进行现金管理的议案》
董事会同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行、募集资金
安全和保障公司日常资金运营需求的情况下，公司及子公司拟使用不
超过 7 亿元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）和不超过 4 亿元
（含本数）闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，用于现金管
理的资金可循环滚动使用。现金管理期限自 2021 年度股东大会审议
通过之日起不超过 12 个月（含）。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
的《关于公司及子公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的
公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事发表了同意的独立意见。
保荐机构出具了专项核查意见。
本议案尚需提请公司 2021 年度股东大会审议。
（十三）审议通过《关于选举公司法定代表人的议案》
董事会同意选举总经理王建强先生为公司法定代表人，并提请股
东大会授权董事会或董事会授权人士就上述事宜办理变更登记相关
手续。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
的《关于变更法定代表人的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司 2021 年度股东大会审议。
（十四）审议通过《关于调整公司组织机构的议案》
为了适应公司业务发展和战略规划布局的需求，进一步完善公司
治理结构，优化管理流程，提升公司运营效率和管理水平，董事会同
意公司对现有组织机构及相关部门职能进行优化调整。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
的《关于调整公司组织机构的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十五）审议通过《关于召开公司 2021 年度股东大会的议案》
董事会同意公司于 2022 年 4 月 12 日召开公司 2021 年度股东大
会，审议上述需要提交股东大会审议的议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1.第六届董事会第二次会议决议；
2.独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
3.华龙证券股份有限公司关于安徽蓝盾光电子股份有限公司
2021 年度内部控制自我评价报告的核查意见；
4.华龙证券股份有限公司关于安徽蓝盾光电子股份有限公司
2021 年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告；
5.华龙证券股份有限公司关于安徽蓝盾光电子股份有限公司及
子公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
安徽蓝盾光电子股份有限公司董事会
2022 年 3 月 22 日
