证券代码：300862    证券简称：蓝盾光电     公告编号：2022-047



             安徽蓝盾光电子股份有限公司
             关于聘任公司副总经理的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年

5 月 20 日召开了第六届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于

聘任公司副总经理的议案》。根据《公司法》、《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》、《公司章

程》的有关规定；因公司发展和经营需要，经公司总经理提名、董事

会提名委员会审查，董事会同意聘任耿川先生（简历详见附件）为公

司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满

之日止。公司独立董事就本次聘任副总经理事项发表了同意的独立意

见。

    耿川先生具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，不存在

《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作指

引》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员

的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，

未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不是失信被

执行人。
特此公告。

             安徽蓝盾光电子股份有限公司董事会

                        2022 年 5 月 20 日
附件：

                      耿川先生简历

    耿川先生，汉族，1972 年生，中国国籍，澳大利亚永久居留权，

硕士研究生学历。曾任松下电气机器（北京）有限公司轨道交通事业

部部长；现任苏州雷格特贸易有限公司董事，利夫香港工程有限公司

董事。

    截至目前，耿川先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他

持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。耿川先生在公司董事、

总经理王建强实际控制企业的控股子公司担任董事；除此之外，与其

他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。耿川先生未受过中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪

被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；

不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第

3.2.3 条所规定的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。