证券代码：300862      证券简称：蓝盾光电     公告编号：2022-063



             安徽蓝盾光电子股份有限公司
           第六届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事

会第五次会议于 2022 年 8 月 23 日上午 9 点以现场结合通讯的方式召

开，现场会议于公司会议室召开，其中袁永刚先生、王英俭先生、周

亚娜女士、吕虹女士、曹春雷先生以通讯表决方式出席会议。会议通

知于 2022 年 8 月 12 日以口头、电话通知等方式送达。公司应出席会

议董事 7 人，实际出席会议的董事共 7 人（其中以通讯表决方式出席

会议的董事 5 人），公司监事、高级管理人员列席了会议，公司董事

长袁永刚先生主持本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事经过表决，审议并通过了以下事项：

    （一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》

    根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交

易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公开发行证券的公司信息披
露内容与格式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式（2021 年修订）》

等法律法规、规章制度及《公司章程》的要求，公司编制了公司 2022

年半年度报告及摘要。董事会认为公司 2022 年半年度报告及摘要的

内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）

的《2022 年半年度报告》和《2022 年半年度报告摘要》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用

情况专项报告的议案》

    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使

用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监

管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业

板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2022 年 4 月修订）》

等有关规定，公司编制了《董事会关于 2022 年半年度募集资金存放

与使用情况的专项报告》。董事会认为公司 2022 年半年度募集资金

的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募

集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有

关规定。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）

的《董事会关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    （三）审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》

    中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）诚信状况良好，具备足
够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备证券、期货相关

业务审计资格。董事会同意续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合

伙）为公司 2022 年度审计机构。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）

的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

    本议案尚需提请公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

    （四）审议通过《关于公司修订<公司章程>的议案》

    为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，董事会同意公司对

《公司章程》的修订。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）

的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》及《公司章程（2022

年 8 月修订）》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提请公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

    （五）审议通过《关于公司修订相关制度的议案》

    为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，董事会同意公司对

相关制度进行的修订。

    5.01《股东大会议事规则（2022 年 8 月修订）》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    5.02《董事会议事规则（2022 年 8 月修订）》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    5.03《独立董事工作制度（2022 年 8 月修订）》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.04《对外担保管理制度（2022 年 8 月修订）》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.05《对外投资管理制度（2022 年 8 月修订）》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.06《关联交易管理制度（2022 年 8 月修订）》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.07《募集资金管理制度（2022 年 8 月修订）》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.08《累积投票制实施细则（2022 年 8 月修订）》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.09《财务资助管理制度（2022 年 8 月修订）》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.10《战略委员会工作细则（2022 年 8 月修订）》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.11《提名委员会工作细则（2022 年 8 月修订）》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.12《审计委员会工作细则（2022 年 8 月修订）》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.13《薪酬与考核委员会工作细则（2022 年 8 月修订）》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.14《董事会秘书工作制度（2022 年 8 月修订）》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.15《内部审计制度（2022 年 8 月修订）》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    5.16《投资者关系管理制度（2022 年 8 月修订）》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    5.17《信息披露事务管理制度（2022 年 8 月修订）》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    5.18《内幕信息知情人登记管理制度（2022 年 8 月修订）》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）

的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》及相关制度修订稿。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案子议案 1-9 尚需提请公司 2022 年第二次临时股东大会审

议。

    （六）审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》

    本次部分募集资金投资项目延期是根据项目实际实施情况做出

的审慎决定，未改变项目的内容、投资总额、实施主体，不存在变相

改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募集资金投资

项目的实施造成实质性的影响。董事会同意公司本次部分募集资金投

资项目延期的事项。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）

的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    保荐机构出具了专项核查意见。

    （七）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    董事会同意公司于 2022 年 9 月 13 日召开公司 2022 年第二次临

时股东大会，审议上述需要提交股东大会审议的议案。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）

的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1.第六届董事会第五次会议决议；

    2.独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

    3.华龙证券股份有限公司关于安徽蓝盾光电子股份有限公司部

分募集资金投资项目延期的专项核查意见。

    特此公告。



                                   安徽蓝盾光电子股份有限公司

                                                  董事会

                                         2022 年 8 月 24 日