证券代码：300862     证券简称：蓝盾光电     公告编号：2022-064



             安徽蓝盾光电子股份有限公司
          第六届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事
会第四次会议于 2022 年 8 月 23 日上午 11 点以现场结合通讯的方式
召开，现场会议于公司会议室召开，其中王迎春先生、范烜先生以通
讯表决方式出席会议。会议通知于 2022 年 8 月 12 日以口头、电话通
知等方式送达。公司应出席会议监事 3 人，实际出席会议的监事共 3
人（其中以通讯表决方式出席会议的监事 2 人），公司监事会主席王
迎春先生主持本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事经过表决，审议并通过了以下事项：
    （一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》
    根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》《公开发行证券的公司信息披露
内容与格式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式（2021 年修订）》
等法律法规、规章制度及《公司章程》的要求，公司编制了公司 2022
年半年度报告及摘要。监事会认为公司 2022 年半年度报告及摘要的
内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2022 年半年度报告》和《2022 年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用
情况专项报告的议案》
    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板
上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2022 年 4 月修订）》等
有关规定，公司编制了《董事会关于 2022 年半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》。监事会认为公司 2022 年半年度募集资金的存
放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资
金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规
定。募集资金的使用履行了必要的审批程序，不存在违规存放和使用
募集资金的行为，不存在损害股东利益的情况。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《董事会关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》
    中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）诚信状况良好，具备足
够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备证券、期货相关
业务审计资格。监事会同意续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2022 年度审计机构。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提请公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
    （四）审议通过《关于公司修订<公司章程>的议案》
    为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，监事会同意公司对
《公司章程》的修订。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》及《公司章程（2022
年 8 月修订）》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提请公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
    （五）审议通过《关于公司修订<监事会议事规则>的议案》
    为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，监事会同意公司对

《监事会议事规则》的修订。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）

的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》和《监事会议事规则

（2022 年 8 月修订）》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提请公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
    （六）审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》
    本次部分募集资金投资项目延期是根据项目实际实施情况做出

的审慎决定，未改变项目的内容、投资总额、实施主体，不存在变相

改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募集资金投资
项目的实施造成实质性的影响。该事项的决策和审议程序符合《上市

公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求

（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》

以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。监事会同意公司本次部

分募集资金投资项目延期的事项。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）

的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
    1.第六届监事会第四次会议决议。
    特此公告。


                                   安徽蓝盾光电子股份有限公司
                                                  监事会
                                             2022 年 8 月 24 日