证券代码：300862     证券简称：蓝盾光电     公告编号：2022-078



             安徽蓝盾光电子股份有限公司
          第六届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事
会第五次会议于 2022 年 9 月 29 日上午 10 点以现场结合通讯的方式
召开，现场会议于公司会议室召开，其中王迎春先生、范烜先生以通
讯表决方式出席会议。会议通知于 2022 年 9 月 21 日以口头、电话通
知等方式送达。公司应出席会议监事 3 人，实际出席会议的监事共 3
人（其中以通讯表决方式出席会议的监事 2 人），公司监事会主席王
迎春先生主持本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事经过表决，审议并通过了以下事项：
    （一）审议通过《关于增加部分募集资金投资项目实施主体并使
用募集资金向全资子公司增资的议案》
    本次增加部分募集资金投资项目实施主体是根据公司的战略规
划和业务需求，并结合当前公司经营情况、未来发展需要和项目实际
实施情况做出的审慎决定，未改变项目的内容、投资总额、实施方式，
不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形，
不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。该事项的决策和
审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。监
事会同意公司本次增加部分募集资金投资项目实施主体并使用募集
资金向全资子公司增资的事项。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于增加部分募集资金投资项目实施主体并使用募集资金向全资
子公司增资的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1.第六届监事会第五次会议决议。
    特此公告。


                                   安徽蓝盾光电子股份有限公司
                                                  监事会
                                             2022 年 9 月 29 日