蓝盾光电:第六届监事会第五次会议决议公告2022-09-29
证券代码:300862 证券简称:蓝盾光电 公告编号:2022-078
安徽蓝盾光电子股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽蓝盾光电子股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事
会第五次会议于 2022 年 9 月 29 日上午 10 点以现场结合通讯的方式
召开,现场会议于公司会议室召开,其中王迎春先生、范烜先生以通
讯表决方式出席会议。会议通知于 2022 年 9 月 21 日以口头、电话通
知等方式送达。公司应出席会议监事 3 人,实际出席会议的监事共 3
人(其中以通讯表决方式出席会议的监事 2 人),公司监事会主席王
迎春先生主持本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过表决,审议并通过了以下事项:
(一)审议通过《关于增加部分募集资金投资项目实施主体并使
用募集资金向全资子公司增资的议案》
本次增加部分募集资金投资项目实施主体是根据公司的战略规
划和业务需求,并结合当前公司经营情况、未来发展需要和项目实际
实施情况做出的审慎决定,未改变项目的内容、投资总额、实施方式,
不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形,
不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。该事项的决策和
审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求(2022 年修订)》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。监
事会同意公司本次增加部分募集资金投资项目实施主体并使用募集
资金向全资子公司增资的事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《关于增加部分募集资金投资项目实施主体并使用募集资金向全资
子公司增资的公告》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
1.第六届监事会第五次会议决议。
特此公告。
安徽蓝盾光电子股份有限公司
监事会
2022 年 9 月 29 日