证券代码：300862      证券简称：蓝盾光电     公告编号：2022-077



             安徽蓝盾光电子股份有限公司
           第六届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事

会第六次会议于 2022 年 9 月 29 日上午 9 点以现场结合通讯的方式召

开，现场会议于公司会议室召开，其中袁永刚先生、王英俭先生、周

亚娜女士、吕虹女士、曹春雷先生以通讯表决方式出席会议。会议通

知于 2022 年 9 月 21 日以口头、电话通知等方式送达。公司应出席会

议董事 7 人，实际出席会议的董事共 7 人（其中以通讯表决方式出席

会议的董事 5 人），公司监事、高级管理人员列席了会议，公司董事

长袁永刚先生主持本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事经过表决，审议并通过了以下事项：

    （一）审议通过《关于增加部分募集资金投资项目实施主体并使

用募集资金向全资子公司增资的议案》

    本次增加部分募集资金投资项目实施主体是根据公司的战略规

划和业务需求，并结合当前公司经营情况、未来发展需要和项目实际
实施情况做出的审慎决定，未改变项目的内容、投资总额、实施方式，

不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形，

不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。董事会同意公司

本次增加部分募集资金投资项目实施主体并使用募集资金向全资子

公司增资的事项。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）

的《关于增加部分募集资金投资项目实施主体并使用募集资金向全资

子公司增资的公告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    保荐机构出具了专项核查意见。

    三、备查文件

    1.第六届董事会第六次会议决议；

    2.独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

    3.华龙证券股份有限公司关于安徽蓝盾光电子股份有限公司增

加部分募集资金投资项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增

资的专项核查意见。

    特此公告。



                                   安徽蓝盾光电子股份有限公司

                                                  董事会

                                         2022 年 9 月 29 日