证券代码：300862      证券简称：蓝盾光电   公告编号：2023-015



             安徽蓝盾光电子股份有限公司
      关于 2022 年度不进行利润分配的专项说明

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年

3 月 24 日召开第六届董事会第八次会议及第六届监事会第七次会议，

审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配的预案》，本议案尚需提交

公司 2022 年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：

    一、2022 年度利润分配预案

    经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度归

属于上市公司股东的净利润 69,536,943.06 元，母公司净利润为

59,517,621.91 元。截止 2022 年 12 月 31 日，合并报表中未分配利

润 为 615,223,710.58 元 ， 母 公 司 报 表 中 未 分 配 利 润 为

586,638,828.95 元。

    鉴于公司未来经营战略规划对资金的需求，结合公司现金流量实

际情况，为提高公司长远发展能力和盈利能力，经董事会研究决定，

公司拟定 2022 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转

增股本，未分配利润结转至下一年度。

    二、2022 年度不进行利润分配的原因
    公司利润分配政策主要兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利

益及公司的可持续发展，利润分配不得损害公司持续经营能力。根据

中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事

项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公

司章程》等的相关规定，鉴于公司未来经营战略规划对资金的需求，

结合公司现金流量实际情况，为提高公司长远发展能力和盈利能力，

经董事会研究决定，公司拟定 2022 年度不派发现金红利、不送红股、

不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

    三、公司未分配利润的用途及使用计划

    公司未分配利润主要用于支持公司经营发展需要，为公司发展战

略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠的保障。公司将严格按

照《公司法》《证券法》《公司章程》和监管部门的要求，从有利于

公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关的各种

因素，致力于为股东创造长期的投资价值。

    四、独立董事意见

    董事会提出的 2022 年度利润分配预案是考虑到公司实际经营情

况以及后续发展做出的决定，其决策程序符合相关法律法规及《公司

章程》有关规定。我们一致同意公司 2022 年度不派发现金红利、不

送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度；并

同意将该预案提交公司 2022 年度股东大会审议。
    五、备查文件

    1.第六届董事会第八次会议决议；
2.第六届监事会第七次会议决议；

3.独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

                             安徽蓝盾光电子股份有限公司

                                           董事会

                                       2023 年 3 月 27 日