证券代码：300862           证券简称：蓝盾光电   公告编号：2023-020



                安徽蓝盾光电子股份有限公司
         关于制订、修订公司治理相关制度的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年
3 月 24 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司制
订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法>的议案》《关于公司修
订<总经理工作细则>的议案》和《关于公司修订<对外捐赠管理制度>
的议案》。为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，公司对相关
制度进行了制订和修订，现将有关情况公告如下：
       一、相关制度的制订、修订情况
                                                        是否需要提交股
序号                     制度名称               备注
                                                          东大会审议
 1      董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法    制订         是
 2      总经理工作细则                          修订         否
 3      对外捐赠管理制度                        修订         否

       本次制订、修订后的相关制度文件详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的披露。本次制订《董事、监事和
高级管理人员薪酬管理办法》的事项尚需提交公司 2022 年度股东大

会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效实施。
       二、备查文件
       1.第六届董事会第八次会议决议；
2.《董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法（2023年3月制订）》；
3.《总经理工作细则（2023年3月修订）》；

4.《对外捐赠管理制度（2023年3月修订）》。
特此公告。


                               安徽蓝盾光电子股份有限公司
                                          董事会
                                    2023 年 3 月 27 日