蓝盾光电：安徽承义律师事务所关于安徽蓝盾光电子股份有限公司召开2022年度股东大会的法律意见书2023-04-17
安徽承义律师事务所
关于
安徽蓝盾光电子股份有限公司
召开 2022 年度股东大会的
法律意见书
安徽承义律师事务所
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安徽承义律师事务所
关于安徽蓝盾光电子股份有限公司
召开2022年度股东大会的法律意见书
(2023)承义法字第 00095 号
致：安徽蓝盾光电子股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、
法规、规范性文件以《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的规定，安徽承义律师事务所（以下简称“本所”）接受安徽蓝盾光
电子股份有限公司（以下简称“蓝盾光电”或“公司”）委托，指派本所律师就
公司召开2022年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。
本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律
业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书
出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和
诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准
确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并承担相应法律责任。
公司保证其已经向本所提供了为出具本法律意见书所必需的真实、完整、有
效的原始书面材料、副本材料或者口头证言。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集人资格和召集、召开
程序、出席会议人员资格、表决程序和表决结果是否符合相关法律、法规、规范
性文件及公司章程的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表
述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作
任何其他目的。
本所根据有关法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范
和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具法律
意见如下：
1
一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序
(一)本次股东大会的召集
经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2023年3月24日，公司召开
第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开公司2022年度股东大会的议案》
等相关议案。
2023年3月27日，公司在深圳证券交易所网站和中国证监会指定的信息披露
媒体上刊登了《安徽蓝盾光电子股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知》
（以下简称“《会议通知》”）的公告（编号：2023-022），《会议通知》载明
了本次股东大会召开的时间、地点、会议召开的方式、审议议题以及会议登记等
事项，《会议通知》刊登的日期距本次股东大会的召开日期已提前20日以上。
(二)本次股东大会的召开
本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。
1、本次股东大会现场会议于2023年4月17日下午14:30在安徽省铜陵市石城
路电子工业区安徽蓝盾光电子股份有限公司三厂区1#楼101会议室召开，由公司
董事长袁永刚先生主持。
2、本次股东大会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为2023年4月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年4月17日上午9:15至2023年4月17
日下午15:00。
本所律师认为：本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
(一)出席会议的股东及股东代表
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 11 名，代表公司有表决权股份数
共计 66,084,675 股，占公司有表决权股份总数的 50.1135%。
(二)出席会议的其他人员
2
公司董事、监事、高级管理人员及本所律师出席或列席了本次股东大会。
本所律师认为：出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的提案
提请本次股东大会审议的提案为：
(一)《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》；
(二)《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》；
(三)《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》；
(四)《关于公司2022年度财务决算报告的议案》；
(五)《关于公司2022年度利润分配的预案》；
(六)《关于公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》；
(七)《关于公司制订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法>的议案》；
(八)《关于公司修订<公司章程>的议案》。
经核查，本次股东大会提案的内容属于股东大会职权范围，并且与《会议通
知》中所列明的审议事项一致。本次股东大会不存在修改《会议通知》中已列明
的提案或增加新的提案的情形。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
(一)表决程序
经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定
的表决程序，采取现场书面投票和网络投票相结合的方式，就提交本次股东大会
审议的议案进行了表决。公司监事及本所律师对现场会议的表决票进行了清点和
统计，并当场宣布了表决结果。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本
次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指单独或者合计持有蓝盾
光电5%以上股份的股东以外的其他股东（公司董事、监事、高级管理人员除外）。
3
(二)表决结果
议案名称 表决情况
同意 66,037,875 股（占出席会议股东所持有表决权股份
1、《关于公司 2022 年度董事会 总数的 99.9292%）、反对 36,800 股（占出席会议股东所
工作报告的议案》 持有表决权股份总数的 0.0557%）、弃权 10,000 股（占
出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0151%）
同意 66,037,875 股（占出席会议股东所持有表决权股份
2、《关于公司 2022 年度监事会 总数的 99.9292%）、反对 36,800 股（占出席会议股东所
工作报告的议案》 持有表决权股份总数的 0.0557%）、弃权 10,000 股（占
出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0151%）
同意 66,037,875 股（占出席会议股东所持有表决权股份
3、《关于公司 2022 年年度报告 总数的 99.9292%）、反对 36,800 股（占出席会议股东所
及摘要的议案》 持有表决权股份总数的 0.0557%）、弃权 10,000 股（占
出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0151%）
同意 66,037,875 股（占出席会议股东所持有表决权股份
4、《关于公司 2022 年度财务决 总数的 99.9292%）、反对 36,800 股（占出席会议股东所
算报告的议案》 持有表决权股份总数的 0.0557%）、弃权 10,000 股（占
出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0151%）
同意 66,037,875 股（占出席会议股东所持有表决权股份
5、《关于公司 2022 年度利润分 总数的 99.9292%）、反对 36,800 股（占出席会议股东所
配的预案》 持有表决权股份总数的 0.0557%）、弃权 10,000 股（占
出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0151%）
同意 66,037,875 股（占出席会议股东所持有表决权股份
6、《关于公司使用部分超募资金 总数的 99.9292%）、反对 36,800 股（占出席会议股东所
永久性补充流动资金的议案》 持有表决权股份总数的 0.0557%）、弃权 10,000 股（占
出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0151%）
7、《关于公司制订<董事、监事 同意 66,072,675 股（占出席会议股东所持有表决权股份
和高级管理人员薪酬管理办法> 总数的 99.9818%）、反对 2,000 股（占出席会议股东所
的议案》 持有表决权股份总数的 0.0030%）、弃权 10,000 股（占
4
出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0151%）
同意 66,072,675 股（占出席会议股东所持有表决权股份
8、《关于公司修订<公司章程>的 总数的 99.9818%）、反对 2,000 股（占出席会议股东所
议案》 持有表决权股份总数的 0.0030%）、弃权 10,000 股（占
出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0151%）
本所律师认为：本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股
东大会的表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程
序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
（以下无正文）
5
（此页无正文，为(2023)承义法字第 00095 号《安徽承义律师事务所关于安徽蓝
盾光电子股份有限公司召开 2022 年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
安徽承义律师事务所 负责人：鲍金桥
经办律师：鲍金桥
张 鑫
二○二三年四月十七日
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