证券代码:300862 证券简称:蓝盾光电 公告编号:2023-025 安徽蓝盾光电子股份有限公司 2022年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1.会议召开时间: (1)现场会议召开时间:2023年4月17日(星期一)下午14:30; (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为2023年4月17日9:15至9:25、9:30至11:30和13:00至15: 00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年4月17 日上午9:15至2023年4月17日下午15:00。 2.现场会议召开地点:安徽省铜陵市石城路电子工业区安徽蓝盾 光电子股份有限公司会议室。 3.会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4.会议召集人:公司董事会。 5.会议主持人:公司董事长袁永刚。 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》 等有关规定。 二、会议出席情况 1.股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东11人,代表股份66,084,675股,占上 市公司有表决权股份总数的50.1135%。 其中:通过现场投票的股东2人,代表股份40,458,471股,占上 市公司有表决权股份总数的30.6806%。 通过网络投票的股东9人,代表股份25,626,204股,占上市公司 有表决权股份总数的19.4329%。 2.中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的中小股东7人,代表股份2,407,360股,占 上市公司有表决权股份总数的1.8256%。 其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占上市公司 有表决权股份总数的0.0000%。 通过网络投票的中小股东7人,代表股份2,407,360股,占上市公 司有表决权股份总数的1.8256%。 3.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次 股东大会。 三、议案审议表决情况 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 议案1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》 总表决情况: 同意66,037,875股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.9292%;反对36,800股,占出席会议所有股东有效表决权股份总 数的0.0557%;弃权10,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出 席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0151%。 中小股东总表决情况: 同意2,360,560股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.0560%;反对36,800股,占出席会议中小股东有效表决权股份总 数的1.5286%;弃权10,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出 席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4154%。 表决结果:议案通过。 议案2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》 总表决情况: 同意66,037,875股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.9292%;反对36,800股,占出席会议所有股东有效表决权股份总 数的0.0557%;弃权10,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出 席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0151%。 中小股东总表决情况: 同意2,360,560股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.0560%;反对36,800股,占出席会议中小股东有效表决权股份总 数的1.5286%;弃权10,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出 席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4154%。 表决结果:议案通过。 议案3.00 《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》 总表决情况: 同意66,037,875股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.9292%;反对36,800股,占出席会议所有股东有效表决权股份总 数的0.0557%;弃权10,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出 席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0151%。 中小股东总表决情况: 同意2,360,560股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.0560%;反对36,800股,占出席会议中小股东有效表决权股份总 数的1.5286%;弃权10,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出 席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4154%。 表决结果:议案通过。 议案4.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》 总表决情况: 同意66,037,875股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.9292%;反对36,800股,占出席会议所有股东有效表决权股份总 数的0.0557%;弃权10,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出 席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0151%。 中小股东总表决情况: 同意2,360,560股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.0560%;反对36,800股,占出席会议中小股东有效表决权股份总 数的1.5286%;弃权10,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出 席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4154%。 表决结果:议案通过。 议案5.00 《关于公司2022年度利润分配的预案》 总表决情况: 同意66,037,875股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.9292%;反对36,800股,占出席会议所有股东有效表决权股份总 数的0.0557%;弃权10,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出 席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0151%。 中小股东总表决情况: 同意2,360,560股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.0560%;反对36,800股,占出席会议中小股东有效表决权股份总 数的1.5286%;弃权10,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出 席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4154%。 表决结果:议案通过。 议案6.00 《关于公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 总表决情况: 同意66,037,875股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.9292%;反对36,800股,占出席会议所有股东有效表决权股份总 数的0.0557%;弃权10,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出 席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0151%。 中小股东总表决情况: 同意2,360,560股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.0560%;反对36,800股,占出席会议中小股东有效表决权股份总 数的1.5286%;弃权10,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出 席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4154%。 表决结果:议案通过。 议案7.00《关于公司制订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法> 的议案》 总表决情况: 同意66,072,675股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.9818%;反对2,000股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数 的0.0030%;弃权10,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席 会议所有股东有效表决权股份总数的0.0151%。 中小股东总表决情况: 同意2,395,360股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.5015%;反对2,000股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数 的0.0831%;弃权10,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席 会议中小股东有效表决权股份总数的0.4154%。 表决结果:议案通过。 议案8.00 《关于公司修订<公司章程>的议案》 总表决情况: 同意66,072,675股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.9818%;反对2,000股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数 的0.0030%;弃权10,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席 会议所有股东有效表决权股份总数的0.0151%。 中小股东总表决情况: 同意2,395,360股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.5015%;反对2,000股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数 的0.0831%;弃权10,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席 会议中小股东有效表决权股份总数的0.4154%。 表决结果:议案已经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通 过。 四、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称:安徽承义律师事务所 2.律师姓名:鲍金桥 张鑫 3.结论性意见:公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程 序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定;本次股东大会通过的有关 决议合法有效。 五、备查文件 1.2022年度股东大会会议决议; 2.安徽承义律师事务所关于安徽蓝盾光电子股份有限公司召开 2022年度股东大会的法律意见书。 特此公告。 安徽蓝盾光电子股份有限公司 董事会 2023 年 4 月 17 日