证券代码：300866         证券简称：安克创新         公告编号：2020-005



                   安克创新科技股份有限公司

       独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项

                             的独立意见



    根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》及
《公司章程》等相关规定，我们作为安克创新科技股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现对公司第二届董事会第十二次会议
相关事项发表独立意见如下：

    一、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见

    我们对公司的经营、财务、现金流量和内控制度等情况进行了必要的审核。
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常运营和
资金安全的基础上，运用不超过人民币21亿元的闲置募集资金进行现金管理，有
利于在控制风险前提下提高闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，不会对公
司生产经营和募投项目建设造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全
体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用闲置募集资金进
行现金管理，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

    二、关于聘任公司董事会秘书的独立意见

    公司董事会拟聘任张希先生为公司董事会秘书。经审查，我们认为：张希先
生具备担任上市公司高级管理人员、董事会秘书的任职资格，其已取得深圳证券
交易所颁发的董事会秘书资格证书，且不存在《公司法》、《公司章程》和《深
圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》中规定的不得担任高级管理
人员、董事会秘书的情形。张希先生的教育背景、工作经历、专业水平能够胜任
公司董事会秘书岗位的职责要求。公司本次聘任董事会秘书的提名、审议、聘任
程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。因
此，我们同意本次聘任。




                         独立董事：邓海峰、李国强、于思源

                                            2020年8月27日