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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-11-12
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召开2025年度第4次临时股东大会 ，2025-11-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
3.00 逐项审议《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》
3.01 上市地点
3.02 发行股票的种类和面值
3.03 发行及上市时间
3.04 发行方式
3.05 发行规模
3.06 定价方式
3.07 发行对象
3.08 发售原则
4.00 《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》
5.00 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案》
6.00 《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行并上市有关事项的议案》
7.00 《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》
8.00 《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》
9.00 《关于修订公司于H股发行上市后生效的<公司章程(草案)>及其附件的议案》
9.01 《安克创新科技股份有限公司章程(草案)》
9.02 《安克创新科技股份有限公司股东会议事规则(草案)》
9.03 《安克创新科技股份有限公司董事会议事规则(草案)》
10.00 《关于制定及修订公司本次H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》
10.01 《关于修订<独立董事工作制度(草案)>的议案》
10.02 《关于修订<关联(连)交易管理办法(草案)>的议案》
10.03 《关于修订<对外投资管理办法(草案)>的议案》
10.04 《关于制定<股息政策(草案)>的议案》
11.00 《关于确定公司董事角色的议案》
12.00 《关于聘请H股发行上市审计机构的议案》 |
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2025-11-12
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第四届董事会第六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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安克创新现发布 |
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2025-10-30
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2025年三季度报告 |
刊登季报 |
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安克创新现发布 |
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2025-09-30
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拟披露季报 ，2025-10-30 |
拟披露季报 |
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2025-09-04
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2025年中期分红，10派7.000000000(含税)，税后10派7.000000000登记日 ，2025-09-09 |
登记日，分配方案 |
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2025-09-04
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2025年中期分红，10派7.000000000(含税)，税后10派7.000000000除权日 ，2025-09-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2025-09-04
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2025年中期分红，10派7.000000000(含税)，税后10派7.000000000红利发放日 ，2025-09-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2025-08-29
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2025年半年度报告 |
刊登中报 |
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安克创新现发布 |
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2025-08-06
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关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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安克创新现发布 |
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2025-07-31
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召开2025年度第3次临时股东大会 ，2025-08-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
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2025-07-31
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董事会薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见 |
深交所公告，其它 |
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安克创新现发布 |
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2025-07-02
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拟披露中报 ，2025-08-29 |
拟披露中报 |
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2025-07-01
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召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-07-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案
1.01 提名阳萌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
1.02 提名赵东平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
1.03 提名祝芳浩先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
1.04 提名熊康先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
1.05 提名连萌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
2.00 关于换届选举第四届董事会独立董事的议案
2.01 提名李聪亮先生为公司第四届董事会独立董事候选人
2.02 提名易玄女士为公司第四届董事会独立董事候选人
2.03 提名韩曦先生为公司第四届董事会独立董事候选人
3.00 关于第四届董事会董事薪酬方案的议案
3.01 第四届董事会非独立董事薪酬方案
3.02 第四届董事会独立董事薪酬方案
4.00 关于修订《公司章程》及相关制度的议案
5.00 关于修订公司部分治理制度的议案
5.01 关于修订《独立董事工作制度》的议案
5.02 关于修订《股东会议事规则》的议案
5.03 关于修订《董事会议事规则》的议案
5.04 关于修订《利润分配管理制度》的议案
5.05 关于修订《对外担保管理制度》的议案
5.06 关于修订《关联交易管理办法》的议案
5.07 关于修订《募集资金管理制度》的议案
6.00 关于拟为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案
7.00 关于未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划的议案
8.00 关于续聘2025年度财务审计机构和内控审计机构的议案 |
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2025-07-01
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关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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安克创新现发布 |
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2025-06-20
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创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告 |
深交所公告，其它 |
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安克创新现发布 |
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2025-06-18
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创业板向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告 |
深交所公告，其它 |
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安克创新现发布 |
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2025-06-17
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创业板向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告 |
深交所公告，其它 |
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安克创新现发布 |
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2025-06-16
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创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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安克创新现发布 |
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2025-06-12
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第三届董事会第二十八次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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安克创新现发布 |
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2025-05-27
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2024年年度分红，10派15.000000000(含税)，税后10派15.000000000登记日 ，2025-06-03 |
登记日，分配方案 |
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2025-05-27
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2024年年度分红，10派15.000000000(含税)，税后10派15.000000000除权日 ，2025-06-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2025-05-27
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2024年年度分红，10派15.000000000(含税)，税后10派15.000000000红利发放日 ，2025-06-04 |
红利发放日，分配方案 |
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2025-04-29
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2024年年度报告》及其摘要
2.00 《2024年度董事会工作报告》
3.00 《2024年度监事会工作报告》
4.00 《2024年度财务决算报告》
5.00 关于2024年度利润分配预案的议案
6.00 关于2025年中期分红安排的议案
7.00 《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8.00 关于补选第三届董事会独立董事的议案
9.00 关于2025年度申请综合授信和担保额度预计的议案
10.00 关于继续开展外汇套期保值业务的议案
11.00 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案 |
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2025-04-29
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关于2024年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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安克创新现发布 |
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2025-04-01
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拟披露季报 ，2025-04-29 |
拟披露季报 |
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2025-03-20
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关于公司及部分全资子公司启用新公章的公告 |
深交所公告，其它 |
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安克创新现发布 |
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2025-02-06
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关于向不特定对象发行可转换公司债券获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 |
深交所公告，其它 |
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安克创新现发布 |
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2025-01-08
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-01-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于新增2024年度担保额度及被担保方的议案》
2.00 《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》 |
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2025-01-08
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关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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安克创新现发布 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-04-29 |
拟披露年报 |
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2024-10-30
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召开2024年度第4次临时股东大会 ，2024-11-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》
3.00 《关于拟购买董监高责任险的议案》 |
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