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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-06-14
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-07-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于续聘2024年度财务审计机构及聘任内控审计机构的议案》
3.00 《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
4.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
5.00 《关于新增2024年度担保额度及被担保方的议案》 |
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2024-06-14
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第三届董事会第二十次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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安克创新现发布 |
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2024-05-17
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2023年年度转增，10转增3登记日 ，2024-05-23 |
登记日，分配方案 |
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2024-05-17
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2023年年度分红，10派20.000000000(含税)，税后10派20.000000红利发放日 ，2024-05-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-05-17
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2023年年度分红，10派20.000000000(含税)，税后10派20.000000除权日 ，2024-05-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-17
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2023年年度分红，10派20.000000000(含税)，税后10派20.000000登记日 ，2024-05-23 |
登记日，分配方案 |
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2024-05-17
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2023年年度转增，10转增3转增上市日 ，2024-05-24 |
转增上市日，分配方案 |
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2024-05-17
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2023年年度转增，10转增3除权日 ，2024-05-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-04-27
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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安克创新现发布 |
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2024-04-25
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2023年年度报告》及其摘要
2.00 《2023年度董事会工作报告》
3.00 《2023年度监事会工作报告》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 关于公司2023年度利润分配预案的议案
6.00 关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7.00 关于2024年度申请综合授信和担保额度预计的议案
8.00 关于继续开展外汇套期保值业务的议案
9.00 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
10.00 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
11.00 关于2024年中期分红安排的议案 |
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2024-04-25
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2023年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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安克创新现发布 |
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2024-04-02
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关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 |
深交所公告 |
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安克创新现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报 |
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2024-01-10
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案
1.01 提名李聪亮先生为公司第三届董事会独立董事候选人
1.02 提名易玄女士为公司第三届董事会独立董事候选人
2.00 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于修订公司部分治理制度的议案
3.01 关于修订《独立董事工作制度》的议案
3.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.03 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.04 关于修订《利润分配管理制度》的议案
3.05 关于修订《对外担保管理制度》的议案
3.06 关于修订《关联交易管理办法》的议案
3.07 关于修订《募集资金管理制度》的议案
4.00 关于增加外汇套期保值业务额度的议案 |
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2024-01-10
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关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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安克创新现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-25 |
拟披露年报 |
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2023-10-30
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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安克创新现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-30 |
拟披露季报 |
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2023-08-30
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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安克创新现发布 |
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2023-07-08
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-07-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
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2023-07-08
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第三届董事会第十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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安克创新现发布 |
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2023-07-08
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-07-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-30 |
拟披露中报 |
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2023-06-17
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关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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安克创新现发布 |
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2023-06-17
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-07-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举非独立董事的议案》
2.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
3.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
4.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》
4.01 本次发行证券的种类
4.02 发行数量
4.03 发行规模
4.04 票面金额和发行价格
4.05 债券期限
4.06 债券利率
4.07 还本付息的期限和方式
4.08 转股期限
4.09 转股价格的确定及其调整
4.10 转股价格向下修正条款
4.11 转股股数确定方式
4.12 赎回条款
4.13 回售条款
4.14 转股年度有关股利的归属
4.15 发行方式及发行对象
4.16 向原股东配售的安排
4.17 债券持有人会议相关事项
4.18 本次募集资金用途
4.19 评级事项
4.20 担保事项
4.21 募集资金存管
4.22 本次发行方案的有效期
5.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
6.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
7.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
8.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
9.00 《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
10.00 《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
12.00 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
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2023-06-17
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-07-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举非独立董事的议案》
2.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
3.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
4.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》
4.01 本次发行证券的种类
4.02 发行数量
4.03 发行规模
4.04 票面金额和发行价格
4.05 债券期限
4.06 债券利率
4.07 还本付息的期限和方式
4.08 转股期限
4.09 转股价格的确定及其调整
4.10 转股价格向下修正条款
4.11 转股股数确定方式
4.12 赎回条款
4.13 回售条款
4.14 转股年度有关股利的归属
4.15 发行方式及发行对象
4.16 向原股东配售的安排
4.17 债券持有人会议相关事项
4.18 本次募集资金用途
4.19 评级事项
4.20 担保事项
4.21 募集资金存管
4.22 本次发行方案的有效期
5.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
6.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
7.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
8.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
9.00 《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
10.00 《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
12.00 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
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2023-06-14
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第三届董事会第十一次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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安克创新现发布 |
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2023-05-12
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2022年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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安克创新现发布 |
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