证券代码：300866           证券简称：安克创新           公告编号：2020-007



                    安克创新科技股份有限公司

         关于公司董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安克创新”）近日收到
公司财务总监、董事会秘书孙刚先生的书面辞职报告。因个人原因，孙刚先生申
请辞去公司董事会秘书职务，辞去上述职务后，孙刚先生仍在公司担任财务总监
职务。
    孙刚先生原定任期为 2019 年 5 月 10 日至 2022 年 5 月 9 日。截至本公告披
露日，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
    孙刚先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，公司及董事会对孙刚先生担
任公司董事会秘书期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！
    公司于 2020 年 8 月 27 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司第二届董事会提名委员会提名，公司同
意聘任张希先生（简历附后）为董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起
至第二届董事会任期届满之日止。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
    张希先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具有履职
所必需的工作经验和专业知识，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，符
合《深圳证券交易所股票创业板上市规则》等有关规定，不存在《公司法》、《公
司章程》等规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。
    张希先生的联系方式如下：
    地址：长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电软件园有限公司一期七栋 7 楼
701 室
    电话：0731-88706602
传真：0731-88709537
邮箱：IR@anker.com




                      安克创新科技股份有限公司
                              2020 年 8 月 28 日
附件:张希简历
    张希先生，1982 年出生，中国国籍。2004 年获湘潭大学计算机学士学位，
2005 年至 2006 年在长沙朗文网络有限公司任职，2006 年至 2015 年在长沙高新
区管委会信息产业园担任招商局副局长，2015 年至今在安克创新科技股份有限
公司担任公共事务副总裁。
    截至本公告日，张希先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司现任董事及
高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券
交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年
修订)》第 3.2.4 条所规定的情形；不属于最高人民法院网站列示的“失信被执
行人”，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。