证券代码：300866           证券简称：安克创新            公告编号：2020-011


                      安克创新科技股份有限公司
                   第二届监事会第九次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况

    安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2020
年9月24日（星期四）在长沙高新开发区尖山路39号长沙中电软件园有限公司一期七栋
7楼701室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2020年9月18日通过邮件和电话的
方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

    本次会议由监事会主席黄思敏女士召集并主持，会议的出席人数、召集、召开程
序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

    与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》；

    同意公司使用超募资金35,000万元永久性补充流动资金。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于使用部分超募资金永久性补充流动
资金的公告》（公告编号：2020-013）。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    2、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

    为了进一步完善公司内部治理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020
年修订）》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等
有关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司的实际情况，公司拟对《监事
会议事规则》中的相关条款进行修订。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《监
事会议事规则》。

   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

   本议案尚需提交股东大会审议。



    三、备查文件

   1、第二届监事会第九次会议决议。




   特此公告。

                                                 安克创新科技股份有限公司



                                                            2020年9月24日