证券代码：300866            证券简称：安克创新            公告编号：2020-018

                      安克创新科技股份有限公司
                   第二届董事会第十四次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况

    安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2020
年10月28日（星期三）在长沙高新开发区尖山路39号长沙中电软件园有限公司一期七
栋7楼701室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2020年10月23日通过邮件和电
话的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

    本次会议由董事长阳萌先生召集并主持，会议的出席人数、召集、召开程序和审
议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的有关规定，会议合法有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

    与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于2020年第三季度报告的议案》；

    根据有关财务会计制度的规定，公司编制了2020年第三季度报告。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2020年第三季度报告》（公告编号：
2020-019）。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

    2、审议通过了《关于变更2020年度会计师事务所的议案》；

    公司目前海外业务占比较大，为进一步更好衔接境外业务的相关服务和年度审计
工作，并综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，在确认毕马威华振会计师事务所
（特殊普通合伙）（“毕马威华振”）具有证券、期货及相关业务审计资格，且具备
多年为上市公司提供审计服务的经验与能力的基础上，拟聘用毕马威华振为公司2020
年度财务报表审计及内部控制审计机构。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于变更会计师事务所的公告》（公告
编号：2020-022）。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    3、审议通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》。

    经审议，根据《公司法》《公司章程》的规定，公司拟于2020年11月13日召开2020
年第四次临时股东大会，审议相关事宜。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于召开2020年第四次临时股东大会通
知的公告》（公告编号：2020-023）。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。



    三、备查文件

    1、第二届董事会第十四次会议决议；

    2、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

    3、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见。



    特此公告。

                                                   安克创新科技股份有限公司



                                                             2020年10月28日