证券代码：300866           证券简称：安克创新          公告编号：2020-028


                       安克创新科技股份有限公司
                   第二届监事会第十一次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况

    安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议
于2020年11月30日（星期一）在长沙高新开发区尖山路39号长沙中电软件园有限公
司一期七栋7楼701室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2020年11月25日通
过邮件和电话的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

    本次会议由监事会主席黄思敏女士召集并主持，会议的出席人数、召集、召开
程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

    与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》；

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》和《公司章程》
等相关规定，公司及子公司以每年累计发生额不超过98,000万元人民币（或等值外
币）开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇
期权业务及其他外汇衍生产品业务等，以每年1月1日起至12月31日止为一个业务期
间，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交
易终止时止。在上述额度范围内，资金累计使用。同时审议通过管理层就公司外汇
套期保值业务所出具的《开展外汇套期保值业务可行性分析报告》。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于开展外汇套期保值业务的公告》
（公告编号：2020-029）。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
三、备查文件

1、第二届监事会第十一次会议决议。




特此公告。

                                    安克创新科技股份有限公司



                                              2020年11月30日