证券代码：300866         证券简称：安克创新             公告编号：2021-045




                      安克创新科技股份有限公司
               第二届董事会第二十三次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况

    安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议
于2021年8月19日（星期四）在长沙高新开发区尖山路39号长沙中电软件园有限公司
一期七栋7楼701室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年8月13日通过邮
件和电话的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
    本次会议由董事长阳萌先生召集并主持，会议的出席人数、召集、召开程序和
审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定，会议合法有效。



二、董事会会议审议情况

    与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

    1、《2021年半年度报告》全文及其摘要

    具体内容详见公司披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年半年报披露提示性公告》（公告编
号：2021-047）、《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-048），以及披露于巨
潮资讯网的《2021年半年度报告》全文。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    2、《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    截至2021年6月30日，公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引
（2020年修订）》和公司《募集资金管理制度》等有关规定使用募集资金，相关信息
的披露及时、真实、准确、完整，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于2021年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》（公告编号：2021-049）。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。公司独立董事已就该事项发表了同意
的独立意见。


三、备查文件

    1、第二届董事会第二十三次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                                 安克创新科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                            2021年8月20日