证券代码：300866         证券简称：安克创新            公告编号：2021-055




                     安克创新科技股份有限公司
               第二届董事会第二十四次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况

    安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议
于2021年10月15日（星期五）在长沙高新开发区尖山路39号长沙中电软件园有限公
司一期七栋7楼701室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已2021年10月8日通过邮
件和电话的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
    本次会议由董事长阳萌先生召集并主持，会议的出席人数、召集、召开程序和
审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定，会议合法有效。



二、董事会会议审议情况

    与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

    1、关于拟购置房产的议案

    公司董事会同意安克创新及下属子公司使用不超过165,000万元的自有资金及募
集资金在广东省深圳市购置房产，用于公司办公和募投项目“深圳产品技术研发中
心升级项目”建设，并授权公司管理层后续依法合规办理房产购置的具体事宜，包
括但不限于确定项目选址、签署相关协议或文件等。最终交易金额、付款方式等以
实际签订的房产买卖协议等文件为准。
    本次购置房产事项最终能否达成尚存在不确定性，购置事项存在终止可能。公
司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》
的规定，及时履行后续相关决策审批程序和信息披露义务。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。


三、备查文件

    1、第二届董事会第二十四次会议决议。


    特此公告。




                                                 安克创新科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                           2021年10月15日