证券代码：300866         证券简称：安克创新           公告编号：2022-025

                      安克创新科技股份有限公司
                 第二届监事会第二十二次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况
    安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会
议于2022年4月22日（星期五）在长沙高新开发区尖山路39号长沙中电软件园有限公
司一期七栋7楼701室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年4月15日通过
邮件和电话的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
    本次会议由监事会主席黄思敏女士召集并主持，会议的出席人数、召集、召开
程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。


二、监事会会议审议情况
    与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

    （一）《2022年第一季度报告》
    经审核，监事会认为：公司董事会编制《2022年第一季度报告》的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司2022年第一季度的
财务状况与经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。


三、备查文件

    1、第二届监事会第二十二次会议决议。



    特此公告。
安克创新科技股份有限公司

                  监事会

           2022年4月26日