安克创新科技股份有限公司
   独立董事关于第二届董事会第三十一次会议相关事项
                             的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》
等相关规定，我们作为安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，基于实事求是、独立判断的立场，现对公司第二届董事会第三十一次会议
相关事项发表独立意见如下：


    一、关于换届选举第三届董事会非独立董事的独立意见
    经审核，我们认为由于公司第二届董事会任期已届满，为保证公司董事会的
正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，需要对董事会进行换
届选举。
    第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名。根据
对阳萌先生、赵东平先生、高韬先生、张山峰先生、连萌先生、祝芳浩先生的个
人履历等情况的核查，我们认为上述 6 名候选人具备履行上市公司非独立董事职
责所需的工作经验，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关担任公司
非独立董事的规定；公司董事会非独立董事候选人提名均已征得被提名人本人同
意，提名程序和审批程序合法合规，不存在损害股东的合法利益，尤其是中小股
东合法利益的情形。
    因此，我们一致同意提名阳萌先生、赵东平先生、高韬先生、张山峰先生、
连萌先生、祝芳浩先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提交公司 2022
年第二次临时股东大会审议。


    二、关于换届选举第三届董事会独立董事的独立意见
    根据对李国强先生、邓海峰先生、高文进先生的个人履历等情况的核查，我
们认为上述 3 名候选人具备履行上市公司独立董事职责所需的工作经验，其任职
资格符合《公司法》和《公司章程》等有关担任公司独立董事的规定；公司董事
会非独立董事候选人提名均已征得被提名人本人同意，提名程序和审批程序合法
合规，不存在损害股东的合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。
    因此，我们一致同意提名李国强先生、邓海峰先生、高文进先生为公司第三
届董事会独立董事候选人，并提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。


    三、关于公司第三届董事会董事薪酬方案事项的独立意见
    经审核，我们认为公司第三届董事会董事薪酬方案系公司依据所在行业、地
区、市场薪酬水平及其工作内容及职责情况所确定的，符合公司的经营现状和公
司现阶段发展需求，有利于强化董事及独立董事为公司勤勉尽责，激励其提高工
作效率，提升公司效益，有利于公司持续稳定健康发展。
    因此，我们一致同意关于公司第三届董事会董事薪酬方案事项的议案。


    四、关于制定《员工借款管理办法》的独立意见
    我们认为，公司在不影响自身正常经营的情况下使用部分闲置自有资金为员
工提供，能够减轻员工经济负担，更好地吸引和留住关键岗位的核心人才，进一
步完善员工福利制度体系建设。公司本次制定公司员工借款总额度不超过人民币
4,000 万元，单个员工借款的总额度原则上不超过其首次借款当年税前薪酬总额，
特殊案例需董事会另行批准，符合公司的实际情况，未损害公司和全体股东尤其
是中小股东的利益，决策程序合法有效。
    因此，我们一致同意公司关于制定《员工借款管理办法》的议案。




                                       独立董事：李国强、邓海峰、高文进
                                                       2022 年 5 月 17 日