北京市海问律师事务所
关于安克创新科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：安克创新科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东
大会规则》（以下统称“有关法律”）及《安克创新科技股份有限公司章程》（以
下称“公司章程”）的规定，北京市海问律师事务所（以下称“本所”）作为安克创
新科技股份有限公司（以下称“公司”）的特聘法律顾问，应公司的要求，指派钱
珍律师以及黄珏律师（以下合称“本所律师”）出席公司于 2022 年 6 月 2 日召开
的安克创新科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会（以下称“本次会
议”），对本次会议召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。受新冠
肺炎疫情的影响，根据深圳证券交易所《关于支持实体经济若干措施的通知》的
相关规定，本所律师以视频方式参加本次会议并进行见证。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会
议人员的资格及表决程序是否符合有关法律和公司章程的规定以及本次会议审
议议案的表决结果发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以及该等议案所
表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律
师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、股票账户卡、授权委托书、营
业执照等）真实、完整，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复
印件均与正本或者原件一致。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对与
出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS
北京市海问律师事务所上海分所
地址：上海市静安区南京西路 1515 号静安嘉里中心一座 2605 室（邮编 200040）
Address：Unit 2605, Jing An Kerry Center Tower 1, 1515Nanjing West Road, Jing’an District, Shanghai200040, China
电话(Tel): (+86 21) 6043 5000 传真(Fax)：(+86 21) 5298 5030 www.haiwen-law.com
北京 BEIJING 丨上海 SHANGHAI 丨深圳 SHENZHEN 丨香港 HONG KONG 丨成都 CHENGDU
1
一、 本次会议的召集和召开
公司董事会于 2022 年 5 月 16 日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通
过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》，并于 2022 年 5 月 18 日
刊载了《安克创新科技股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知
的公告》（以下称“会议通知”），对本次会议召开的时间、地点、议程、有权出
席本次会议的人员和其他相关事项予以公告。
本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。现场会议于 2022 年
6 月 2 日下午 15:00 在深圳市南山区沙河西路健兴科技大厦 B 座 4 楼召开；网络
投票时间为 2022 年 6 月 2 日，其中，公司股东通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为 2022 年 6 月 2 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2022 年 6 月 2 日 9:15-15:00 的任
意时间。
经核查，公司发出会议通知的时间、方式及通知的内容均符合有关法律和公
司章程的相关规定；本次会议召开的实际时间、地点、审议事项均与会议通知中
所公告的时间、地点和审议事项一致。本次会议的召集和召开程序、召集人的资
格符合有关法律和公司章程的有关规定。
二、 出席本次会议人员的资格
出席本次会议的股东（包括股东授权委托代表）共 20 名，代表有表决权股
份 207,210,937 股，占公司有表决权股份总数 50.9835%。其中，出席本次会议现
场会议的股东（包括股东授权委托代表）共 9 名，代表有表决权股份 185,208,584
股，占公司有表决权股份总数 45.5699%；通过网络投票参会的股东共 11 名，代
表有表决权股份 22,002,353 股，占公司有表决权股份总数 5.4136%。经核查，出
席本次会议现场会议的人员均符合有关法律和公司章程规定的资格，有权出席本
次会议及依法行使表决权。
通过现场或视频方式出席本次会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人
员和本所律师。根据公司章程的规定，该等人员均具备出席本次会议的资格。
三、 本次会议的表决程序
本次会议对会议通知列明的以下议案进行了表决（下述表决结果为现场投票
2
与网络投票的合并统计结果）：
1. 审议《关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案》，本议案实行累积投
票制进行表决，并逐项审议以下议案：
1.1 提名阳萌先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 206,452,788 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.6341%。
1.2 提名赵东平先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 206,452,787 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.6341%。
1.3 提名高韬先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 206,452,787 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.6341%。
1.4 提名张山峰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 206,452,788 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.6341%。
1.5 提名连萌先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 206,452,787 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.6341%。
1.6 提名祝芳浩先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 206,452,788 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.6341%。
2. 审议《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》，本议案实行累积投票
制进行表决，并逐项审议以下议案：
3
2.1 提名李国强先生为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 207,054,939 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9247%。
2.2 提名邓海峰先生为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 207,054,939 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9247%。
2.3 提名高文进先生为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 207,054,939 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9247%。
3. 审议《关于换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》，本议案实
行累积投票制进行表决，并逐项审议以下议案：
3.1 提名杨婷女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：同意 201,453,761 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 97.2216%。
3.2 提名刘枚清女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：同意 201,453,761 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 97.2216%。
4. 逐项审议《关于第三届董事会董事薪酬方案的议案》
4.1 第三届董事会非独立董事薪酬方案
表决结果：同意 207,206,437 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9978%；反对 3,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0018%；弃权 900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0004%。
4
4.2 第三届董事会独立董事薪酬方案
表决结果：同意 207,206,437 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9978%；反对 3,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0018%；弃权 900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0004%。
5. 审议《关于第三届监事会监事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 207,206,437 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9978%；反对 3,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0018%；弃权 900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0004%。
6. 审议《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 203,768,237 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 98.3385%；反对 3,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0018%；弃权 3,439,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
1.6597%。
7. 逐项审议《关于制定或修订公司部分治理制度的议案》
7.1 关于修订《董事会议事规则》的议案
表决结果：同意 199,541,981 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 96.2990%；反对 4,229,856 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
2.0413%；弃权 3,439,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
1.6597%。
7.2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
表决结果：同意 202,980,181 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 97.9583%；反对 4,229,856 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
2.0413%；弃权 900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0004%。
7.3 关于修订《关联交易管理办法》的议案
表决结果：同意 202,980,181 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
5
的 97.9583%；反对 4,229,856 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
2.0413%；弃权 900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0004%。
7.4 关于修订《对外投资管理办法》的议案
表决结果：同意 202,980,181 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 97.9583%；反对 4,229,856 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
2.0413%；弃权 900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0004%。
7.5 关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决结果：同意 202,980,181 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 97.9583%；反对 4,229,856 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
2.0413%；弃权 900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0004%。
7.6 关于修订《募集资金管理制度》的议案
表决结果：同意 202,980,181 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 97.9583%；反对 4,229,856 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
2.0413%；弃权 900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0004%。
7.7 关于修订《独立董事工作制度》的议案
表决结果：同意 202,980,181 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 97.9583%；反对 4,229,856 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
2.0413%；弃权 900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0004%。
8. 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 202,980,181 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 97.9583%；反对 4,229,856 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
2.0413%；弃权 900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0004%。
9. 审议《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 207,200,537 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9950%；反对 9,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
6
0.0046%；弃权 900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0004%。
通过参加现场会议和网络投票方式出席本次会议的股东就上述议案以记名
投票方式进行了表决。本次会议现场会议表决结果的统计在由出席本次会议的股
东代表、监事及本所律师作为监票人和计票人的监督下进行并公布表决结果。
本次会议投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结
果，上述议案获得通过。本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规
定。
四、 结论意见
本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、通过现场或视
频方式出席本次会议的会议人员的资格以及本次会议的表决程序均符合有关法
律和公司章程的有关规定，本次会议审议议案的表决结果合法有效。
本法律意见书一式四份。
（本页以下无正文）
7
（此页无正文，为《北京市海问律师事务所关于安克创新科技股份有限公司 2022 年第
二次临时股东大会的法律意见书》签署页）
北京市海问律师事务所
负责人： 经办律师：
__________________ __________________
张继平 钱珍
__________________
黄珏
2022 年 6 月 2 日
